赵光有赵某非法吸收公众存款一审刑事判决书

 赵光有赵某非法吸收公众存款一审刑事判决书

临漳县人民法院

刑事判决书

（2016）冀0423刑初225号

公诉机关河北省临漳县人民检察院。

被告人赵光有赵某，男，汉族，1959年6月29日出生，临漳县杜村集乡贺村人，高中文化，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月12日被刑事拘留，5月20日被逮捕。

临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2016）188号起诉书指控被告人赵光有赵某犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月10日，向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人赵光有赵某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

临漳县人民检察院指控，被告人赵光有赵某于2011年1月至2015年3月期间，在没有吸收存款资质的情况下，以高额利息为诱饵，通过口头宣传等方式，在临漳县杜村集乡贺村其家中，以其个人名义，向贺村及周边村庄群众郭德明郭某、高瑞苹高某和李会明李某等116人非法吸收存款413.1178万元，赵光有赵某将吸收的存款转借给他人。后以支付利息名义返还集资参与人15.6945万元，下欠397.4233万元无法偿还。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵光有赵某的行为已构成非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。

经审理查明，2011年1月至2015年3月期间，被告人赵光有赵某在未取得吸收存款资质的情况下，在临漳县杜村集乡贺村其家中，以高额利息为诱饵，通过口头宣传等方式，以其个人名义，向贺村及周边村庄群众郭德明郭某、高瑞苹高某和李会明李某等116人非法吸收存款4131178元，赵光有赵某将吸收的存款转借给他人。除以支付利息名义返还集资参与人156945元外，下欠3974233元无法偿还。

上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。

1、河北天昊会计师事务所冀昊会专审字（2016）第75号专项审计报告证实，赵光有赵某于2011年1月9日至2015年3月22日期间集资收入金额4131178元，支出利息156945元，下欠金额3974233元。

2、存款群众身份证明及存款凭证证明，集资人的身份及赵光有赵某吸收群众存款的事实。

3、刘德明刘某、李会明李某、高瑞苹高某、胡金有等人均证实赵光有赵某以高额利息为诱饵、对外口头宣传、公开吸收群众存款的事实。

4、黄龙宝黄某、张振雷张某均证实，赵光有赵某将所吸收资金部分转存到占军投资公司的事实。

5、被告人赵光有赵某供认上述犯罪事实，并有到案证明、户籍证明等证据在案为证。

本院认为，被告人赵光有赵某在未取得吸收存款金融资质的情况下，向社会公众非法吸收存款共计4131178元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。且数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人赵光有赵某认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：

被告人赵光有赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月。并处罚金六万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月12日起至2019年10月11日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长  李海霞审判员  冀韵海人民陪审员  王鹏

二〇一六年十一月二十五日

书记员  贾盈盈盈

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