屈海平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

 屈海平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

石家庄市井陉矿区人民法院

刑事判决书

（2016）冀0107刑初28号

公诉机关石家庄市井陉矿区人民检察院。

被告人屈海平，男，户籍地河北省石家庄市井陉矿区，住井陉矿区。2015年7月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被井陉矿区公安分局刑事拘留（在逃），2016年1月25日被南宁铁路公安处南宁站派出所抓获，1月30日被井陉矿区公安分局执行刑事拘留，同年3月9日被逮捕。

石家庄市井陉矿区人民检察院以矿检公刑诉［2016］30号起诉书指控被告人屈海平犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市井陉矿区人民检察院指派检察员武亚楠、代理检察员马慧丽出庭支持公诉，被告人屈海平到庭参加诉讼。现已审理终结。

石家庄市井陉矿区人民检察院指控，2011年初至2012年5月期间，被告人屈海平以其工作的石家庄市矿区欣凯威商贸有限公司（以下简称欣凯威公司）扩大生产规模和百亩农场建设为名，与张某、王某2、王某1、王某3等37人签订借款合作协议，借期为四个月或六个月不等，口头约定月息为5%，共吸收上述人员存款4176200元，造成损失3380400元。公诉机关向法庭出示了相应的证据证实指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人屈海平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人屈海平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。

经审理查明，被告人屈海平系某公司员工，在其工作期间，自2011年初至2012年5月间，屈海平以某公司开发百亩农场建设及扩大生产规模为由，以每月5%的高额利息为诱饵，以签订借款合同的形式，为欣凯威公司吸收张某、王某2、王某1、王某3等37人人民币4176200元，给存款人造成损失3380400元。

上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：

1、被告人屈海平的供述，对犯罪事实供认不讳。

2、河北中君汇信源会计师事务所有限公司出具的报告书，证实通过屈海平为某公司吸收37人钱款的数额及造成损失的数额。

3、证人芦某（某公司会计）的证言，证实屈海平负责给欣凯威公司吸收资金，屈海平吸收的资金有的直接交给马某，有的直接交给其。

4、证人张某、周某、康某、崔某、王某1、许某、王某2、王某3等37人的证言，证实通过屈海平借给某公司资金的数额。

5、书证：①芦某记载的账本五册；②芦某记载的屈海平集资款明细；③张某提交的集资人名单；④某公司简介材料；⑤某公司工商注册有关资料；⑥屈海平银行卡明细；⑦芦某银行卡明细；⑧借款合作协议、收据及汇款凭证。

6、屈海平对李某、乔某、周某的辨认笔录。

7、石家庄市公安局井陉矿区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实2016年3月至4月一直未能找到乔某、李某。

8、被告人屈海平的户籍证明。

9、南宁铁路公安处南宁站派出所出具的抓获经过，证实2016年1月25日9时许，南宁铁路公安处南宁站派出所民警在南宁站广场查获屈海平。

本院认为，被告人屈海平以每月5%的高额利息为诱饵，以签订借款合同、借款合作协议的手段，变相吸收他人存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。屈海平归案后认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：

一、被告人屈海平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2021年1月24日止。罚金在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）

二、被告人屈海平退赔非法所得人民币三百三十八万零四百元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长  武永萍审判员  程惠芳人民陪审员  王玉红

二〇一六年十一月一日

书记员  李娅

扫描左边二维码手机访问 分享到微信 1. 打开微信，点击“发现”，调出“扫一扫”功能 2. 手机摄像头对准左边的二维码 3. 点击右上角分享