崔某某非法吸收公众存款一审刑事判决书

 崔某某非法吸收公众存款一审刑事判决书

易县人民法院

刑事判决书

（2016）冀0633刑初175号

公诉机关河北省保定市易县人民检察院。

被告人崔某某，男，1985年8月7日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省保定市易县2010年4月25日因非法拘禁罪被易县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年1月30日被易县公安局刑事拘留。经易县公安局决定，同年年3月6日被易县公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经易县人民检察院决定，于2016年10月29日被易县公安局逮捕。现羁押于易县看守所。

河北省保定市易县人民检察院以易检刑诉[2016]114号起诉书指控被告人崔某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序简易审，公开开庭审理了本案。易县人民检察院指派检察员魏复兴、米春燕出席法庭支持公诉，被告人崔某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2013年9月至2014年4月份，被告人崔某某伙同王某（已判刑）经预谋后租赁易县某某小区，雇佣人员，购置电脑等办公设备（电脑四台、显示器四台、磁卡阅读器一台、磁卡读写器一台、打印机），私刻中国平安银行北京市国贸支行公章，制作平安银行理财卡、平安银行存款合同书、平安理财稳盈E贷投保申请书、平安理财稳盈E贷投保书等资料，以虚构的平安银行北京支行驻易县业务部名义，宣传其理财产品，骗取储户存款，将存款一部分用于支付前期存款人员的本金和利息，其余用于开支和挥霍，涉案款项27笔，累计66万元。案发后，被告人崔某某的家属积极将涉案款项全额退还给被害人，并于2016年10月29日主动到公安机关投案。另查明，被告人崔某某因非法拘禁罪，被易县人民法院于2010年4月25日判处有期徒刑一年，缓刑二年。

以上事实有被告人崔某某供述；被害人陈述；证人证言；物证；勘验、检查、辨认笔录；（2010）易刑一初字第17号刑事判决书在卷证实，足以认定，本院予以确认。

本院认为，被告人崔某某以牟利为目的，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人崔某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且有犯罪前科，应从重处罚。被告人崔某某当庭自愿认罪、悔罪，积极赔偿了受害人损失且主动投案，依法认定为有自首情节，可从轻处罚。电脑四台、显示器四台、磁卡阅读器一台、磁卡读写器一台、打印机一台等作案工具，依法予以没收，上缴国库。综合考量全案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑并实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：

一、被告人崔某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金三万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）

二、将电脑四台、显示器四台、磁卡阅读器一台、磁卡读写器一台、打印机一台等作案工具，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长  许小亮审判员  梁爱东人民陪审员  梁茁

二〇一六年十二月九日

书记员  许运韬

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