刘彦风、何英夕非法吸收公众存款一审刑事判决书

 刘彦风、何英夕非法吸收公众存款一审刑事判决书

元氏县人民法院

刑事判决书

（2016）冀0132刑初147号

公诉机关河北省元氏县人民检察院。

被告人刘彦风，男，1955年10月17日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住元氏县，务农。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年2月7日被元氏县公安局取保候审。

被告人何英夕，女，1968年3月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住元氏县，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年3月9日被元氏县公安局取保候审。

被告人冯焕霞，女，1970年5月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市高邑县，住高邑县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年8月5日被元氏县公安局刑事拘留，于2015年8月28日被元氏县公安局取保候审。

元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2016）96号起诉书指控被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员郭睿出庭支持公诉，被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2010年7月份，元氏冀昌农业专业合作社（以下简称冀昌农合社）先后招录被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞等人为代办员。被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞在担任代办员期间，在冀昌农合社的授意和管理下，未经国家有关部门依法批准，以投资冀昌煤场、冀昌印染厂、冀昌石子厂、沐野农场等为名，并承诺高额利息，向群众公开宣传，非法吸收公众存款，并挣取代办费。

经公安机关委托鉴定机构审计，被告人刘彦风非法吸收公众存款489万余元，案发时有78万余元无法返还群众，其中未返还数额中储户梁某的29万元存款为梁某自己存到冀昌农合社，刘彦风未赚取相应的代办费，事后刘彦风上缴违法所得1万元；被告人何英夕非法吸收群众存款金额为6005879元，未返还额为261100元，赚取代办费130616.78元，事后何英夕用自己的资金返还群众存款19万余元；被告人冯焕霞非法吸收公众存款金额为3655250元，未返还金额为612450元（包含个人资金6万元），挣取代办费65661.89元，事后冯焕霞用自己的资金返还群众存款325950元，并上缴违法所得20000元。

上述事实，被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞在开庭审理中亦无异议，且有何英夕、冯焕霞还款明细、相关票据，刘彦风、冯焕霞上缴暂押款凭证，冀昌农合社营业执照，冯焕霞、何英夕到案经过，三被告人户籍证明及现实表现，证人梁某、同案犯智某的证言，河北中君汇信源会计师事务所有限公司鉴定意见书等证据证实。上述证据相吻合，足以认定。

本院认为，被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞在担任冀昌农合社代办员期间，未经国家有关部门依法批准，面向社会不特定对象吸收资金，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成了非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞系在冀昌农合社的授意和管理下实施的非法吸收资金行为，在非法吸收公众存款犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且到案后能够如实供述，具有坦白情节，故可依法并酌予从轻、减轻处罚。

本案涉及的集资参与人众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、提成、利息、分红等违法所得的一切财物及非法占有、处置的涉案财产应予追缴，公安机关已经追回的涉案款物依法返还、处置。

根据被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，以及社区矫正部门对被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞的调查评估意见。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

一、被告人刘彦风犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人何英夕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人冯焕霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币20000元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

四、继续追缴被告人刘彦风、何英夕、冯焕霞因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得及非法占有、处置的涉案财产，并与公安机关依法查扣、追回的涉案款物一并依法处理。

如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长  杨小勇人民陪审员  张怡琼人民陪审员  次茹平

二〇一六年十二月十三日

书记员  李青青

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