程某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书

 程某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书

成安县人民法院

刑事判决书

（2016）冀0424刑初147号

公诉机关成安县人民检察院。

被告人程某甲，男，1964年3月29日生，汉族，河北省邯郸市成安县人，初中文化，农民，住河北省成安县。2015年9月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成安县公安局刑事拘留在逃，同年11月17日向成安县公安局投案自首，同日被取保候审，2016年11月8日经本院决定逮捕。

成安县人民检察院以成安县院公诉刑诉［2016]147号起诉书指控被告人程某甲涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月14日向本院起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成安县人民检察院指派检察员李伟勇出庭支持公诉，被告人程某甲及其辩护人李某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。

成安县人民检察院指控，2013年12月至2014年10月期间，被告人程某甲在本村以高息为诱饵，向社会不特定人员吸收存款，期限6个月，月息1.5分，并将吸收的存款全部投入成安县成辉养殖专业合作社，且向群众出具成安县成辉养殖合作社手续。截至目前涉及存款群众57人次，共计吸收群众存款1434000元，已返回本金利息37850元，尚有1396150元无法兑付。

公诉机关向本院提交了相关证据证明上述犯罪事实，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。

被告人程某甲对起诉书指控的内容当庭供认不讳。

辩护人李某某辩称，对起诉书指控罪名不持异议，但被告人程某甲吸收资金利息不高，并将资金如数交付合作社，且没有获得分红和提成，有自首情节，系从犯、初犯、认罪态度较好，综上建议对程某甲判处一年有期徒刑并适用缓刑。

经审理查明，2013年12月至2014年10月，被告人程某甲在成安县成辉养殖专业合作社任职经理，期间负责面向社会不特定人员吸收存款，向群众出具成安县成辉养殖合作社手续，期限6个月，月息1.5分。截至目前，被告人程某甲涉及吸收群众存款57人次，共计1434000元，已返回本金利息37850元，尚有1396150元无法兑付。

认定上述事实有公诉机关、辩护人当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。

1、同案犯李某甲供述，2013年至2014年5月底，其在华浩天际大厦帮“邯郸市禾旺农业科技有限公司”以农业生态园为名吸收资金，程某甲是其“成辉养殖专业合作社”的工作人员，其只给程某甲发月工资2000元。只要是以“成辉合作社”出具的、加盖公章的手续，其应该都收到了，白条应该是程某甲通过其投至邯郸市禾旺农业科技有限公司的，但是对于手写的票据其没有印象，如果是程某甲收取存款并出具的手续，用于偿还前期群众的存款，其也认可。

2、证人张某1证言，2014年6月20日晚其在村里马路上见到了程某甲，程某甲说李某甲开了个公司，在那存钱利息高，一万元一年一千八百元利息，其就动心了。8月22日晚上8时左右，其就拿着25000元现金到了村南头的程某甲家，把钱给了程某甲，程某甲说把钱存李某甲家中，并许诺其半年结算利息，半年后连本带息一起取，如果还存钱，可以先取息，8月30日程某甲把存款的单子给其送到家里了。到期后其把程某甲要钱，程某甲总是说没钱，其就去报案了。

3、证人张某2、张某3、田某、张某4、翟某1、张某5、程某、顾某、李某1、李某2、张某6、牛某、陈某、张某7、翟某2、杜某、张某8、张某9、康某、丁某、张某10、张某11、王某证言与证人张某1证言基本一致，均证实在程某甲处存钱。

4、邯乾鉴字（2016）第013号审计报告，2013年12月1日至2014年10月26日，程某甲累计涉嫌非法吸收公众存款金额1434000元涉及57人次，已返还本金利息37850元，未兑付金额共计1396150元。

5、东乡义乡程某甲吸收群众存款统计表，接受证据材料清单、存款票据、存款群众身份证复印件。

6、部分存款群众书写的谅解书。

7、被告人程某甲现实表现及户籍证明。

8、被告人程某甲供述，其是来自首的，2013年底至2014年11月份，其在成安县成辉养殖专业合作社任职经理，刚开始其领月工资1500元，后来涨到2000元，一共领取了约三万元，期间其负责吸收其村群众的存款，共吸收100多万元，具体数额以群众出具的票据为准，共吸收的存款期限为6个月，月利息1.5分，现在还未兑付。

以上证据来源合法，均能证明上述犯罪事实。

本院认为，被告人程某甲未经金融机关批准，违法金融管理规定，在本村非法设立站点，面向不特定群众宣传，以达到吸收公众存款目的，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人提出的被告人程某甲将吸收存款全部交给该合作社，具有自首情节，本院予以认可。所提出被告人程某甲构成从犯，与本案犯罪事实不符，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条之规定，判决如下：

被告人程某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起至2019年12月7日止，罚金自判决生效后十日内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长  靳文强审判员  何海鹏人民陪审员  王晓航

二〇一六年十二月十四日

书记员  郭园园

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