刘×1等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

 刘×1等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

北京市朝阳区人民法院

刑事判决书

（2015）朝刑初字第2369号

公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

被告人郑海英，女，1969年6月1日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年12月14日被羁押，次日被刑事拘留，2014年1月22日被逮捕，同年3月18日被取保候审。

被告人刘雅彬，男，1980年3月13日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年12月14日被羁押，次日被刑事拘留，2014年1月22日被逮捕，同年3月18日被取保候审。

北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2015）2034号起诉书指控被告人郑海英、刘雅彬犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员宋迎新出庭支持公诉，被告人郑海英、刘雅彬到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人郑海英、刘雅彬于2013年9月至12月间，在北京市朝阳区二十一世纪大厦A座6层的中百汇佳（北京）投资基金管理有限公司内，以投资“丫髻山”养生项目、“石佛寺”地宫墓穴项目后成为公司会员享受高额返利为由，向高×、李×1、逄×、肖×、何×、仝×等7人非法吸收存款共计人民币400余万元，后被告人郑海英、刘雅彬被公安机关抓获归案。

针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了二被告人供述，投资人高×等人证言，证人殷×、张×、褚×、闫×、许×、徐×、李×2等人证言，收据，协议书，现场勘验、检查笔录，搜查笔录，到案经过，二被告人身份证明材料等证据，认为被告人郑海英、刘雅彬违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。

被告人郑海英、刘雅彬当庭对指控的事实及罪名均不持异议，并提交了银行卡交易记录、客户登记表等证据，证明案发后被告人郑海英退赔了投资人部分经济损失。

经审理查明：被告人郑海英、刘雅彬于2013年9月至12月间，在北京市朝阳区二十一世纪大厦A座6层的中百汇佳（北京）投资基金管理有限公司内，以投资“丫髻山”养生项目、“石佛寺”地宫墓穴项目后成为公司会员享受高额返利为由，向高×、李×1、逄×、肖×、何×、仝×等7人非法吸收存款共计人民币400余万元，后被告人郑海英、刘雅彬经公安机关通知后自动投案。户名中百汇佳（北京）投资基金管理有限公司、账号×××的锦州银行账户内钱款现被冻结在案。

案发后，被告人郑海英退赔投资人经济损失191万余元。另，本案在审理期间，被告人郑海英主动缴纳人民币30万元在案。

上述事实，被告人郑海英、刘雅彬在庭审过程中亦无异议，且有投资人高×等人证言，证人殷×、张×、褚×、闫×、许×、刘×、徐×、李×2等人证言，收据，银行卡交易记录，协议书，企业法人营业执照等工商登记材料、银行对账单、冻结手续、现场勘验、检查笔录，搜查笔录，到案经过，二被告人在侦查阶段的供述及身份证明材料等证据予以证实，足以认定。

本院认为：被告人郑海英、刘雅彬违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了刑法，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人郑海英、刘雅彬犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人郑海英、刘雅彬共同故意实施非法吸收公众存款行为，系共同犯罪。鉴于被告人郑海英、刘雅彬自动投案，能够如实供述自己的犯罪事实，均系自首，被告人郑海英积极退赔犯罪所得，被告人刘雅彬在共同犯罪中所起作用较小，故本院对被告人郑海英、刘雅彬均予以从轻处罚并决定适用缓刑，并责令被告人郑海英、刘雅彬退赔投资人剩余的经济损失。在案之钱款，依法予以处理。综上，本院根据被告人郑海英、刘雅彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及悔改表现，对被告人郑海英、刘雅彬依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：

一、被告人郑海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

二、被告人刘雅彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。

三、责令被告人郑海英、刘雅彬退赔投资人的经济损失。（退赔清单附后）

四、在案之人民币三十万元及冻结之户名中百汇佳（北京）投资基金管理有限公司、账号×××的锦州银行账户内钱款用于执行判决主文第三项；如有余款，予以执行二被告人所被判罚之罚金，剩余部分发还给中百汇佳（北京）投资基金管理有限公司。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长  温国帅人民陪审员闫月琴人民陪审员李欣

二〇一六年五月十六日

书记员  何宝明

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