赵某等非法吸收公众存款罪一案

 赵某等非法吸收公众存款罪一案

北京市昌平区人民法院

刑事判决书

（2016）京0114刑初271号

公诉机关北京市昌平区人民检察院。

被告人赵××，男，59岁（1957年4月23日出生）。曾因犯组织、领导传销活动罪于2012年11月7日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月15日被羁押，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年9月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。

被告人李××，女，55岁（1960年10月21日出生）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月15日被羁押，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于同年9月23日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。

北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉[2016]193号起诉书指控被告人赵××、李××犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员王雪鹏出庭支持公诉。被告人赵××及其辩护人牛威、被告人李××到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市昌平区人民检察院指控：2014年3月至10月间，被告人赵××、李××在位于北京市昌平区鼓楼西街的美诺体验店内，通过熟人介绍、推荐等形式，向社会公开宣传“华美基金”投资项目并承诺高额返利，以投资人现金投资的形式变相吸收公众存款80余万元人民币（以下币种均为人民币）。另查明，上述款项均已转账给“华美基金”负责人刘×（另案处理），所谓“华美基金”为刘×虚构的项目，款项均被刘×挥霍。2015年8月15日，被告人赵××、李××经传唤到公安机关主动投案。公诉机关认为被告人赵××、李××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。

在法庭审理中，被告人赵××、李××对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。辩护人的辩护意见为，被告人赵××具有自首情节，认罪态度好，在犯罪中刘×是上线，被告人吸收的钱都给了刘×，建议法院从轻处罚。

经审理查明：2014年间，被告人赵××、李××在位于北京市昌平区鼓楼西街的美诺体验店内，通过熟人介绍、推荐等形式，向社会公开宣传“华美慈善基金”投资项目并承诺高额返利，以投资人投资的形式变相吸收公众存款87.15万元。上述款项均已转账给“华美慈善基金”负责人刘××（另案处理）。

现被告人赵××家属向本院主动交纳赔偿款1.2万元。

上述事实，有经庭审举证、质证的被告人赵××、李××在公安机关的供述及辨认笔录，被害人宋××、张×1、姚××、周××、高×1、李××、张×2、寇××、靳××、张×3、谷××、高×2、王×1、尚××、杜×1、杜×2、王×2、黄××的陈述，证人刘××的证言，接报案及到案经过，赵××提供的会员登记表，授权委托书，协议书，网页截图，企业法人营业执照，刑事判决书及裁定书，被告人的身份证明材料等证据在案证实，足以认定。

本院认为，被告人赵××、李××非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人赵××、李××犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人赵××、李××具有自首情节，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人赵××有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人赵××积极退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人赵××具有自首情节，认罪态度好，在犯罪中刘××是上线，被告人吸收的钱都给了刘××，建议法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人赵××犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2016年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人李××犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月15日起至2016年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。

三、在案扣押人民币一万二千元按比例发还各被害人，不足部分责令被告人赵××、李××退赔各被害人（清单附后）。

如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长  刘晓燕人民陪审员  张玉霞人民陪审员  凌国军

二〇一六年六月三日

书记员  司照月

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