候某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

 候某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

北京市东城区人民法院

刑事判决书

（2016）京0101刑初649号

公诉机关北京市东城区人民检察院。

被告人候世海，男，40岁（1976年7月9日出生）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年3月30日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。

北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉[2016]642号起诉书指控被告人侯世海犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员赵杰出庭支持公诉，被告人侯世海及其辩护人赵加亮到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市东城区人民检察院指控，被告人候世海于2014年4月至2015年1月担任中通联合投资基金管理（北京）有限公司资产管理中心总经理期间，在北京市东城区建国门内大街中通联合投资基金管理（北京）有限公司，以投资草黄金健康饮料项目为名，先后与张某、王某等人签订项目认购合同，非法吸收公众存款人民币308万元。被告人候世海经电话联系于2016年3月30日10时许自行到北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队接受调查。

上述事实，被告人侯世海及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，客户数据、基金销售提成表，上海银行对账单，劳动合同、北京市工商行政管理局准予设立（变更、注销、撤销变更）登记（备案）通知书，认购合同、风险认购申明书、合伙人登记表、认购确认书，兴业银行交易明细及个人汇款委托书、中国光大银行对私客户对账单及个人转账回单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行个人活期明细查询、华夏银行个人账户明细账单、交通银行个人汇款回单、招商银行交易查询，证人张某、王某、侯某、赵某1、李某、郝某、莫某、相某、赵某2的证言，被告人侯世海的供述及身份证明材料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人候世海违反国家法律规定，变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为扰乱了金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院对被告人侯世海的指控成立。被告人侯世海系自首，可对其减轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。本院为严肃国法，维护国家的金融管理秩序，对被告人侯世海依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：

一、被告人侯世海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2018年9月29日止），并处罚金人民币五万元（于本判决生效后7日内缴纳）。

二、责令被告人侯世海退赔违法所得人民币二百八十五万四千四百元，分别发还张某人民币一百零九万八千元；发还王某人民币二十八万二千元；发还侯某人民币十三万六千五百元；发还赵某1人民币十一万四千四百元；发还李某人民币九十三万元；发还郝某人民币九万三千五百元；发还莫某人民币二十万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

审判员  林梅梅代理审判员  白宇人民陪审员  赵力生

二〇一六年十月十七日

书记员  贾怡鹃

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