李某集资诈骗一审刑事判决书非法集资案例

 李某集资诈骗一审刑事判决书非法集资案例

邢台市桥东区人民法院 一审 （2016）冀0502刑初264号

【关键词】 非法集资 以非法占有为目的 情节严重 罚金 有期徒刑

当事人信息

公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。

被告人李连海，男，1969年8月8日出生于河北省任县，汉族，小学文化，无业，住邢台市任县。因本案，2016年1月27日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。

审理经过

河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检公诉刑诉（2016）146号起诉书指控被告人李连海犯集资诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员卜媚、史丽娜出庭支持公诉。贾某1等被害人的诉讼代理人张胜云、牟汉伟，被告人李连海及其辩护人耿玉海到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

邢台市桥东区人民检察院指控，2011年至2014年期间，被告人李连海以投资做生意为由，以高额利息为诱饵，向社会公众非法集资，在给集资人出具的借款条上加盖邢台某食品有限公司财务专用章(该公司于2008年被吊销营业执照)。截至案发，被告人李连海共向25人集资，共计7385000元，其中返还本金210000元，支付利息1051450元，未返还资金6123550元。

对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪，请求依法惩处。

被害人代理人称：1、被告人以诈骗罪定罪较合适。2、被告人犯罪情节严重，应依法严惩，追缴赃款，依法退赔。3、徐某、李某1帮助李连海诈骗，构成诈骗案的共犯。

一审答辩情况

被告人李连海对公诉机关指控的事实不持异议，认为不构成犯罪，如法院认为有罪，可以定罪。

被告人李连海的辩护人辩称，被告人李连海以非法吸收公众存款罪处理较为合适，吸收金额应以实际出借资金为准，因为审计报告确定的数额包括前期一些返还的利息，不应计算为犯罪数额。

本院查明

经审理查明，2011年至2014年期间，被告人李连海以投资做生意为由，以高额利息为诱饵，向社会公众非法集资，在给集资人出具的借款条上加盖邢台某食品有限公司财务专用章(该公司于2008年被吊销营业执照)。截至案发，被告人李连海共向25人集资，共计7385000元，其中返还本金210000元，支付利息1051450元，未返还本金6123550元。案发后被告人李连海不能提供账目及资金去向。

上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：

1、被告人李连海的供述，我是从2003年开始借钱的，当时人比较少，数额也不大，后来慢慢人就多了，我借的这些钱利息每个人不一样，有1分5的，也有3分的，以借条上写的利息为准。我借了大概有730多万元，借款时有我的签字，有的我让徐某也签了字，借条上有的盖有邢台市某食品有限公司公章，这公司是我以徐某的名义办理的，徐某是法人，邢台市某食品有限公司是在2007年成立的，2008年因为没有年审就注销了，写借条的时候我都告诉对方了，说已经注销了，但是他们说盖章比较正式，所以就盖章了。当时有的人问我钱用哪，有的人没问，问我的人我告诉他钱用于做生意了，具体做什么生意也没告诉对方。这些钱有现金给我的，有通过银行卡转账给我的，有转到我女儿李某1银行卡上的。收到款后我也付过利息，2015年4月份左右开始不给的，因为干买卖赔了，给不起了。吸收存款的账目我记不起来在哪了。到目前为止我共吸收了7385000元的本金，涉及25人，共给了利息1099450元。返还本金1051450元，未返还本金6123550元。我认可大宇会计事务所出具的审计报告。

2、证人李某1的证言，李连海是我父亲，我母亲徐某是某冷鲜肉邢台总代理处的负责人,之前叫邢台市某有限公司。我是公司的会计、出纳。李连海吸收别人钱这事我不清楚，但是我父亲让我帮过几天忙，让我给别人打钱。我父亲吸别人钱给人利息是否记账了我不清楚。我听说过郭某1、郭某2，好像在我们那儿放过钱，忘了他们放过多少钱，需要查一下帐。我们一般给3分利息。这钱一半进货，一半用来还别人的利息。后来没有按时还利息和本金，因为后面没有钱了。李连海吸收的钱干什么用了我不清楚。我已经有半年多没有见到他了，不知道他干什么去了。

3、证人徐某的证言，我是邢台某食品有限责任公司的法人，2008年因为没有年检工商局给吊销营业执照了，公章在李连海手里。吊销后我又注册了邢台某食品门市，以某冷鲜肉邢台总代理名义运营。李连海以公司名义向外借款的事我有的知道，有的不知道。因为有的借款是我和他一起借的，当时李连海让我在借条上签字，我也没多想就签了。这些借款主要是用于进货销售，有的是李连海自己去借的，他借了多少我不太清楚。当时写借条都是以李连海的名义写的。我和李连海借的钱有利息，每个人都不太一样，有月息2分，也有月息3分。

4、被害人范某的陈述及借条，2014年4月15日我把钱放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我是通过朋友知道李连海那能放钱给高息的，每月1.5分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱通过银行转账给了李连海，李连海给我写借条。到目前为止放了10万元的本金。我没有领取过本金，没有拿过分红。我实际损失10万元。

借条内容：今借到范某现金100000元×0.015元，借款人：李连海，日期：2014年4月15日，加盖邢台市某食品有限责任公司财务专用章。

5、被害人赵某的陈述及借条，2014年7月6日我把钱放在了邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市。我是听朋友介绍知道李连海处能放钱给高息的，李连海说每月2分的利息，三个月给一次利息，半年后本金随要随给。我把现金交给了李连海的女儿李某1，李连海在旁边做的登记、打的借条。到目前为止放了50000元的本金。没有领取过本金。没有拿过分红。我实际损失50000元。李连海说钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是我主动要求盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：今借到赵某现金50000元整，借款人：李连海，日期：2014年7月6日，加盖邢台市某食品有限责任公司财务专用章。

6、被害人崔某的陈述及借条，2013年7月9日我在李连海处放的钱，放在了邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市。我之前就认识李连海，听李连海自己说的他这能放钱给高息的。李连海说每月2分的利息，三个月给一次利息，本金随要随给。我把现金交给了李连海的女儿李某1，李连海在旁边做的登记、打的借条，李连海的媳妇在借条上盖的他们邢台某食品有限责任公司的公章。到目前为止放了80000元的本金。没有领取过本金，领过16000元的利息。我实际损失64000元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：今收到崔某交来现金80000元整，借款人：李连海，日期：2013年7月9日，加盖邢台市某食品有限责任公司财务专用章。

7、被害人马某的陈述、借款合同及借条，我是2012年7月份开始在李连海处放的钱，放在了邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉。我之前就认识李连海，听他自己说在他那放钱给高息。李连海说每月2分的利息，每个月给一次利息，本金随要随给。有一次我是银行转账给了李连海的女儿李某1，李某1的农行卡号62×××14，我的农行卡号62×××。其他两次也是银行转账给了李某1，忘记对方的卡号了。李连海给我写有两份借条、一份借款合同。到目前为止放了700000元的本金，2012年7月25日100000元，2012年8月31日300000元，2012年12月4日300000元。没有领取过本金，领过286000元的利息。我实际损失414000元。李连海说他借钱是做生意用的，我借钱给他，然后说给我高利息。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：2012年7月25日借马某现金100000元×0.02元，借款人李连海，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。2012年8月31日李连海借马某现金300000元整，加盖邢台市某食品有限责任公司财务专用章，中间人：崔某。2012年12月4日李连海借马某300000元购肉，月息0.02元。

8、被害人刘某陈述及借条，我是在2014年2月1日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我通过李连海知道他那能放钱给高息的。每月3分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，给的现金，李连海给我写的借条。到目前为止以我自己名义放了370000元。没有领过本金，收到了33300元的利息。我实际损失336700元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息3分，本金随要随给，说没风险，我的借条上没有盖章，我当时不知道邢台某食品有限公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：今借到刘某现金370000元整×0.03元，借款人：李连海，日期：2014年2月1日。盖有邢台某食品有限责任公司财物专用章。

9、被害人闫某的陈述及借条，我是在2014年1月2日开始放的。我放在邢台市桥东区健强医院对面某冷鲜肉门市。我通过别人说的知道李连海那能放钱给高息的。每个月2分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我将钱通过银行转账给了李连海。李连海给我写的借条。到目前为止放了5万元的本金,没有领取过本金,收了6000元的利息，我实际损失了4.4万元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息3分，本金随要随给，说没风险，我的借条上没有盖章，我当时不知道邢台某食品有限公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：今借到闫某现金50000元，借款人：李连海，见证人：刘国光，日期：2014年6月2日。

10、被害人张某1的陈述、借款协议书及借据、转账回执，我是在2014年2月开始放的。我放在邢台市桥东区健强医院对面某冷鲜肉门市。我通过别人说的知道李连海那能放钱给高息的。我将钱放在李连海那，然后享受分红，我放的第一笔钱每个月2分利息，我放的第二笔钱每个月给3分利息的，每月给一次利息。第一笔是一年以后给本金，第二笔是1个月以后给本金。我将钱通过银行转账给了李连海，李连海给我写的借条和借款协议。到目前为止放了100万元的本金，没有领取过本金。我实际损失了95.5万元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金用一个月，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

2014年2月21日李连海因公司资金周转不灵，用于经营冷鲜肉借张某1500000元整。月息0.02元，借款期限：2014年2月21日至2015年2月20日。

2014年2月21日张某1给李连海转账500000元。

2014年5月8日李连海因公司资金周转不灵，借张某1500000元，月息0.03元，借款期限：2014年5月28日至2014年6月28日（后还款期限延长至2014年7月27日）。借款协议及借据加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

2014年5月28日张某1给李连海转账500000元。

11、被害人谷某的陈述及借条，我是在2014年4月开始放的钱，我放在了邢台市桥东区健强医院对面某冷鲜肉门市了。我通过别人知道李连海那能放钱给高息的。我将钱放在李连海那，然后享受分红，每3个月给3分的利息，本金随用随给。我将钱通过银行转账给了李连海。李连海给我写了收据。到目前为止放了85万元的本金。本金没有给过，我收到了47000元的利息。我实际损失了803000元钱。

借条内容：今借到谷某现金56万元×0.03元，29万元×0.03元，借款人李连海，借款日期：2014年5月18日，2014年4月20日，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

12、被害人陈某1的陈述及借条，我是2013年9月14日、18日两次在李连海那里放了20万元，他当时经营邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市。李连海直接找我丈夫和我谈的，说他那能放钱给高息。每月2分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我给的是现金，李连海到我家拿的。他给我打了两张借条，2013年9月14日的10万元，借条写的是我丈夫贾某的名字，2013年9月18日借条写的是我的名字。到目前为止共放20万元本金，收到36000元利息，实际损失16.4万元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，说月息2分，本金用一个月，说没有风险，借条上的邢台某食品有限公司的章是主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：2013年9月14日借贾某现金100000×0.02，借款人：李连海，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

2013年9月18日借陈某1现金100000×0.02元，一季一清利息，借款人：李连海，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

13、被害人贾某1的陈述及借条，两次共在李连海那里放了30万元，还有一次是以我媳妇的名字放了20万元，已经收回了，月息3分，李连海当时经营邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市。李连海直接找我谈的他那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月3分利息，1个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，有现金也有转账。李连海每次都给我打借条。到目前为止放了共50万元的本金。领取过20万本金。共收到利息12万元。我实际损失18万元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，说月息3分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司公章是主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：2013年7月6日李连海借贾某1现金50000元，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

2013年3月1日李连海借贾某1现金250000元，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

14、被害人贾某2的陈述及借条，我是在2013年10月18日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区健强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友贾某1知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月3分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，都是给的现金。李连海给我写借条。到目前为止放了7万元的本金。没有领取过本金，拿到了18900元的利息。我实际损失51100元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息3分，本金随要随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。借条上有写有”2014年8月9日借贾某2一万元”是当时往李连海那里放钱的时候李连海没有在家，他女儿里李某1给李连海打电话，李连海在电话里说让他女儿给我在原有的借条上补上这笔钱，所以不是李连海签名。

借条内容：2013年5月27日、10月18日李连海借贾某260000元整×0.03元，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

2014年8月9日借贾某2现金10000元整×0.03元。

15、被害人任某的陈述及借条，我是在2014年7月6日在李连海处放的钱。我放在了邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市，我是听朋友知道李连海那能放钱给高息的。我将钱放在李连海那儿，每月2分的利息，三个月给一次利息，半年后本金随要随给。我在李连海的门市处刷的Pos机，用的是我的工行卡刷的，刷卡单据上显示钱转到了邢台某食品有限责任公司，李连海给我写有借条。到目前为止放了60000元的本金。没有领取过本金和分红。实际损失60000元。李连海当时说钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是我主动要求盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：2014年7月6日李连海借任某60000元整，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

16、被害人李某2的陈述及借条，我是在2012年9月21日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友贾某1知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月2分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，都是给的现金。李连海给我写借条。到目前为止以我自己名义放了17万元，我以我妻子赵某的名义放了5万元的本金，一共是22万元。没有领取过本金，收到了76000元的利息。我实际损失144000元。当时李连海说用钱主要涉及进货买肉，说月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是主动给我盖的，我的当时不知道该公司已经吊销。

借条内容：2012年9月21日、11月9日、2013年5月2日李连海借李某2、赵某22万元，月息2分，借条加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

17、被害人贾某3的陈述及借条，我是在2014年3月4日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月2分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，有现金有转账。李连海给我写借条。到目前为止以我自己名义放了200000元。没有领取过本金，收到了8000元的利息。我实际损失192000元。李连海当时说用钱主要是用于进货买肉，月息2分，本金用6个月，说没风险，借条上的邢台某食品有限公司的公章是主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销，李连海没有说过。

借条内容：2014年3月4日、7月17日李连海借贾某3现金20万元，月息2分，用款到2015年1月1日，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

18、被害人贾某4的陈述及借条，我是在2012年10月18日开始放的钱。我放在了邢台市桥车区健强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月2分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海妻子徐某，给的现金。李连海和徐某给我写的借条。到目前为止以我自己名义放了100000元。没有领取过本金，收到了38000元的利息。我实际损失62000元。徐某当时说用我的钱主要是用于进货买肉，她当时说月息2分，本金随用随给，说没风险，借条上的邢台某食品有限责任公司的公章是主动给我盖的，我不知道当时该公司已经吊销了，李连海、徐某没有说过。

借条内容：今借到贾某4现金100000元整。经借人：李连海、徐某，日期：2012年10月18日，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

19、被害人胡某的陈述及借条，我是2012年11月29日开始放的钱。李连海到我家拿的钱。李连海给我说他那能放钱给高息，每月3分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，交的现金。第一次是2012年11月29日在我家里给了李连海十万，第二次2013年8月29日在我家给了他5万，李连海给我写借条。到目前为止放了15万元的本金。没有领取过本金，收到了8.1万元的利息。我实际损失6.9万元。

借条内容：2012年11月29日李连海借胡某100000元整，月息3分，见证人：贾某1。

2013年8月29日李连海借胡某50000元整，月息3分，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

20、被害人贾某5的陈述及借条，我是在2013年11月1日开始放的钱，我放在邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市，我通过朋友知道李连海那能放钱给高息。我把钱放李连海那，每月3分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，交的现金。李连海给我写借条。到目前为止放了20万元的本金。没有领取过本金，收到了5.4万元的利息。我实际损失14.6万元。当时李连海说钱主要是用于进货买肉，当时说利息每月3分，本金随用随给，说没风险。借条上的邢台某食品有限公司的公章是徐某给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销。

借条：2013年10月24日（改11月1日）李连海借贾某5200000×0.03元，一季取息一次。借条上盖有邢台某食品有限公司财务专用章。

21、被害人赵某的陈述及借条，我是2012年6月20日开始放的钱，李连海、徐某到我家拿的钱，李连海给我说他那能放钱给高息。李连海给我每月2分利息，每个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海和徐某，给的现金，李连海给我写借条。到目前为止放了15万元的本金。没有领取过本金，收到了7.5万元利息。我实际损失7.5万元。当时李连海说钱主要不是用于进货买肉，说月息2分，本金随用随给，说没风险。借条上的邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我当时不知道该公司已经吊销。

借条内容：2011年2月24日、2012年6月20日李连海、徐某借赵某现金150000元，加盖邢台某食品有限责任公司财务专用章。

22、被害人张某2的陈述及借条，我是在2012年开始放的钱，具体时间忘记了。我放在了邢台市桥东区建强医院对面某冷鲜肉门市。我在李连海的门市旁边做生意知道他那能放钱给高息。我将钱放在李连海那儿，然后每月1分或1.5分的利息，每年给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，给的现金。李连海给我写有借条。到目前为止放了600000元的本金。没有领取过本金，收到了40000元的利息。实际损失560000元。李连海给我打的借条上的数额包括了利息，并不是本金，分别是2013年11月16日250000元，其中本金200000元；2014年5月1日318600元，其中本金300000元；2014年7月15日：135700元，具中本金100000元。当时李连海说钱主要是用于进货买肉和买地，具体也没说。当时说月息1.5分，本金随用随给，说没有风险。借条上盖有邢台某食品有限公司的公章是李连海主动给我盖的，我不知道当时该公司已经吊销了。

借条内容：2014年5月1日李连海借张某2现金318600元，月息1分5，盖有邢台某食品有限责任公司财务专用章。

2013年11月16日、2014年7月15日李连海借张某2共计285700元，盖有邢台某食品有限责任公司财务专用章。

23、被害人郭某1的陈述及借条，今天来桥东公安局刑警大队是因为我被骗了。大约是2013年9月份的时候，我的一个朋友叫李连海，他经营一家邢台市某食品有限公司，主要经营猪肉，他说扩大经营规模，在猪肉价格便宜的时候进货囤积，在价格高的时候卖出，他说现在资金紧张，先从我这儿拿些钱，使用一年的时间，等到货物卖出后本金和利息一块还。我同意了，在2013年10月1日我给他转账20万元，后来2014年1月份李连海又说进肉需要资金，我就又给他转账20万元。2014年7月份李连海找到我说进肉需要钱，我就再次给他转账20万元。2014年9月份我找李连海要第一笔20万元，因为一年的时间到了，李连海说正在跑贷款，没有钱。后来又见了两次面，他还是说没有钱。大约一个多月后就联系不上他了，电话关机状态。到现在一直没有联系上他，我感到被骗了。

开始第一笔说过利息的事，说好是2分利息。当时我还怕到时他还钱不及时，我就对他说钱是我从朋友那儿拿的，并且让他打条写的是我朋友高某的名字。后来两笔转账他用钱比较急，就没有说利息的事，后来就找不到他了。

第一次在清风楼工商银行给李连海转账20万元，对方账号是62×××00，户名是李某1，是李连海的女儿，第二次转账时在清风楼工商银行给李连海转账20万元，对方账号是62×××11，户名是李连海，第三次20万是分两次转账的，一笔在清风楼农业银行转账10万元，转到李连海的卡上，一笔在中兴路地道桥西侧工商银行转账10万元，转到李连海女儿李某1的卡上。

借条内容：2013年10月1日李连海借高某200000元×0.02，用期一年。一季一结利息。2014年7月20日李连海借郭某1现金200000×0.04元。2014年1月14日李连海借郭某1200000元。三张借条上均盖有邢台某食品有限公司财务专用章。

24、被害人郭某2的陈述及借款协议、银行卡明细单，2014年5月16日，李连海找到我说想和我合作猪肉生意，我说我这方面不懂不想做，他说他需要一笔钱，我就说可以给他找钱，利息3分。在郭某1的见证下我和李连海签了借款协议。5月17日我分两笔转到李连海的账户1000000元。当时说好每个月本息一起归还，然后需要再打回去。六月份和七月份的利息李连海给我打到了卡上，一共是60000元。八月份利息没有给我，我给他打电话，他答应连本带息一起给，后来9月份我再打电话，他处于停机状态。现在一直没有联系到他。

第一笔是2014年5月17日用我的卡号62×××98的银行账户向李连海提供的卡号62×××17的账户转账400000元，第二笔是2014年5月17日用我的卡号62×××65的银行账户向李连海提供的卡号62×××17的账户转账600000元，总共金额1000000元。

当时李连海说用我的钱主要是进货买肉，说月息3分，本金每月给我，但一次也没给过，他说没风险。我的借条上没有邢台某食品公司的章，我不知道该公司当时已经吊销。

借款协议：李连海因资金周转不灵借郭某21000000元，月息0.03，每月本息还清。日期2014年5月19日，实际日期2014年5月17日。

郭某2银行卡明细单：2015年5月17日郭某2转账1000000元。

25、被害人段某的陈述及借条，我是在2013年12月5日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月2.5分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，给的现金。李连海给我写借条。到目前为止放了3.5万元的本金。没有领取过本金。我收到了5250元的利息。我实际损失29750元。

借条内容：2013年12月5日李连海借段某35000元，月息0.025，盖有邢台某食品有限责任公司财务专用章。

26、被害人陈某2的陈述及借条，我是在2014年2月17日开始放的钱。我放在了邢台市桥东区键强医院对面某冷鲜肉门市。我通过朋友知道李连海那能放钱给高息。我将钱放在李连海那，然后每月2分利息，每3个月给一次利息，本金随要随给。我将钱给了李连海，都是通过银行转账给的。李连海给我写借条。到目前为止放了10万元的本金。领取过1万元的本金。收到了6000元的利息。我实际损失84000元。

借条内容：2014年2月17日李连海借陈某2现金100000元整，季息0.02元，盖有邢台某食品有限责任公司财务专用章。

27、辨认笔录，刘某辨认出3号就是李连海。谷某辨认出3号就是李连海。

28、邢台大宇会计事务所审计报告及鉴定意见通知书。

资金收入情况：截至2016年4月14日，李连海借款（书面）总额为7489300元，扣除应付利息104300元，实际借款金额为7385000元，其中：①借据显示资金为6489300元（包含：利息104300元，本金6385000元）,②无借据资金（询问笔录显示）1,000,000.00元。根据资金出借人张某2的询问笔录和相关借据，李连海为其出具的借据为704,300.00元，其中包含应付利息104,300.00元，据此，李连海实际向张某2借款金额为600,000.00元。

资金返还情况：截至2016年4月14日，李连海己返还本金210000元，支付借款利息105145000元。

未返还资金情况：截至2016年4月14日，李连海借款未返还资金为6123550元。

29、李连海吸收资金总表，涉及25人，本金7385000元，返利金额1099450元，已返本金210000元，未返本金7175000元，实际损失6075550元，个人实际损失6075550元。

30、企业法人营业执照，邢台某食品有限责任公司，法人徐某，经营范围：猪肉及肉制品批发（凭有效的卫生许可证从事经营，期限至2008年4月23日），营业期限2007年6月12日至2017年6月12日。

31、邢台县工商行政管理局行政处罚决定书，2008年12月25日，邢台某食品有限责任公司因未接受2007年年度检验，被邢台县工商行政管理局吊销营业执照。

32、调取证据通知书及李连海农行卡号62×××11银行交易明细。

33、调取证据通知书及李连海女儿李某1工行卡号62×××00银行交易明细。

34、受案登记表，2015年6月2日9时许，闫某和谷某等人报警：闫某和谷某等20余人于2012年至2013年期间，借给邢台市桥东区某冷鲜肉门市老板李连海共计100余万元，李连海承诺按月息10％至30％的利息付给闫某和谷某等人。现已联系不上李连海，找不到其人。共计损失100余万元。

35、到案经过，2016年1月26日李连海在北京丰台区六里桥长途汽车站准备坐汽车回石家庄，被北京市公安局公共交通安全保卫总队军博站所民警抓获，2016年1月27日民警吉平和李哲将犯罪嫌疑人李连海押解回邢台。

本院认为

本院认为，被告人李连海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资6123550元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人李连海未经有权机关批准，以高息回报为诱饵，虚构资金用途，向亲友或通过亲友介绍，以委托理财的方式，非法吸收资金，骗取集资款后不用于生产经营，致使集资款不能返还，且不能提供账目及集资去向，逃避返还资金，其主观上具有非法占有的目的，客观上使用了诈骗的方法非法集资，其行为符合集资诈骗罪的犯罪特征，不符合非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪特征，故辩护人及被害人的意见本院不予采纳。证明被告人李连海非法集资数额的证据有被告人李连海的供述、被害人陈述、审计报告、收条等予以证实，足以认定被告人的犯罪数额，其辩护人关于被告人李连海犯罪数额的辩解意见，无其他证据予以佐证，本院不予采纳。被告人李连海应返还被害人的实际损失。根据本案被告人李连海的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十五条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李连海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利二年。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月27日起至2030年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。）

二、责令被告人李连海返还被害人刘某等25人的实际损失共计6123550元。（名单附后）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长王英其

审判员马军骁

审判员曹永平

裁判日期

二〇一六年十二月十九日

书记员

书记员张冬梅

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