李某某、何某1犯集资诈骗罪一审刑事判决书非法集资案例

 李某某、何某1犯集资诈骗罪一审刑事判决书非法集资案例

吉林省洮南市人民法院 一审 （2016）吉0881刑初120号

【关键词】 共同犯罪 非法集资 以非法占有为目的 罚金 有期徒刑

当事人信息

公诉机关吉林省洮南市人民检察院。

被告人李某某，女，1963年生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，无职业，住洮南市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年1月5日被洮南市公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕，现羁押于白城市看守所。

被告人何某1，男，1960年生，汉族，吉林省洮南市人，初中文化，无职业，住洮南市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年1月5日被洮南市公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕，现羁押于洮南市看守所。

审理经过

洮南市人民检察院以洮市检刑检刑诉[2016]221号起诉书指控被告人李某某、何某1犯集资诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员王忠明出庭支持公诉，被告人李某某、何某1到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

洮南市人民检察院指控，2005年12月至2006年10月期间，被告人李某某伙同何某1虚构其同松原市炼油厂经理”吴立民”等人倒卖石油，以入股分红为诱饵先后骗取梁某1入股92600元，返利30000元，实际骗取梁某162600元；骗取梁某2入股85000元，返利33000元，实际骗取梁某252000元；骗取李某1入股97200元，返利2800元，实际骗取李某194400元；骗取张某1入股88605元，返利6000元，实际骗取张某182605元；骗取刘某某入股30000元，返利24000元，实际骗取刘某某6000元；骗取张某2入股96000元，返利10000元，实际骗取张某286000元。李某某、何某1使用诈骗方法非法集资，共计383605元。之后，二人潜逃。2009年3月24日被洮南市公安局立案侦查上网通缉，2016年1月5日被抓获归案。

公诉机关提供了相关证据，认为被告人李某某、何某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人李某某、何某1对公诉机关指控的犯罪事实有异议，被告人李某某辩称我没有骗他们；被告人何某1辩称我没参与。

本院查明

经审理查明，2005年12月至2006年10月期间，被告人李某某伙同何某1虚构其同松原市炼油厂经理”吴立民”等人倒卖石油，以入股分红为诱饵先后骗取梁某1入股人民币92600元，返利人民币30000元，实际骗取梁某1人民币62600元；骗取梁某2入股人民币85000元，返利人民币33000元，实际骗取梁某2人民币52000元；骗取李某1入股人民币97200元，返利人民币2800元，实际骗取李某1人民币94400元；骗取张某1入股人民币88605元，返利人民币6000元，实际骗取张某1人民币82605元；骗取刘某某入股人民币30000元，返利人民币24000元，实际骗取刘某某人民币6000元；骗取张某2入股人民币96000元，返利人民币10000元，实际骗取张某2人民币86000元。李某某、何某1使用诈骗方法非法集资，共计骗取人民币383605元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某某的供述，1993年，我家在松原市宁江区做玻璃生意，认识了搞房地产开发的吴立民。2004年7月中旬左右，吴立民到洮南和我说他去松原大炼油上班了，现在他们单位实行入股，一股39000元，每月给返3000元钱，一直到不想干撤股为止。大约是9月份，吴立民又到我家和我说入股的事，我当时说够入股的，这样我就和吴立民去松原了，吴立民带我去的江北炼油厂，厂名我记不清了，在炼油厂的办公室里，吴立民给我介绍了两个人，一个叫李某2，一个叫王利辉，都说是油田销售的，这样我和吴立民签的入股合同，然后78000元钱给李某2了，当时我和吴立民去松原那天在建设银行办的卡，把卡号给吴立民了，然后我就回洮南了。以后每个月这张卡里都给我打进来6000元钱，钱打进来之前我都接到了吴立民或者李某2或者王利辉的电话，告诉我钱打到了。在2005年3月份左右，我又入了一股，一股是60000元，也是打给吴立民的，吴立民帮我入的，这股每个月给我返3900元钱。我记得过了一个多月，我又入了一股是60000元，打给吴立民了，这股每个月给我返3900元，这股以后每个月总的给我返钱17550元钱。2006年末，吴立民打电话说炼油厂和大庆合并了，不允许他们卖了，暂时不能返钱了，后来我再给吴立民打电话就联系不上了。2008年我在北京找到吴立民了，他说2010年肯定有结果，后来我打电话就打不通了。大约2005年7月份左右，梁某1去我家，我就和梁某1说了我倒腾柴油呢，我就给他介绍了吴立民和炼油厂的情况，我说吴立民是炼油厂的经理，并说了入股分红的经过，梁某1就想入股，梁某1找的刘某某，梁某1拿了10000元钱，刘某某拿了20000元钱，剩余的是我拿的。过不长时间，梁某1说他姐梁某2也要入股，梁某2入了一股，好像是85000元，每股每个月给梁某2返3900元。之后刘某某又入了一股，梁某1的三叔也入了一股85000元，张某2也入了一股85000元，最后李某1也入了一股85000元，当时李某1给了我60000元，是赵春雷媳妇给我送来的，我和吴立民说的，先用这60000元钱入上股，返点钱月月扣，到85000元之后再返给李某1，之后就没人入了。一直到2006年10月份，之后就再也没有返钱了，梁某1他们找我要钱，我去松原找吴立民，后来也没结果，这些年我一直在外面躲着了。他们入股把钱给我，我就给他们打欠条，没有别的手续。梁某1他们没人提出见吴立民，当时吴立民媳妇过生日，我叫他们去看看，他们说有事，都不去，就刘某某媳妇给我拿了1000元钱，让我帮着随礼，他们入股我没收好处费，梁某2给过我1800元钱，别人我没收过，他们分红的钱都是打到我建行的卡里，我取出来后给他们。他们投的钱数就是我给他们打欠条的钱数，返回多少钱就得按欠条上的时间算了，每个月返3900元钱，一直返到2006年10月份。何某1没去过松原，在洮南这边帮我忙，往出推销柴油什么的，收梁某1他们入股的钱他也收过，打过欠条，往回给梁某1他们返钱何某1也帮我返。我在梁某1和他三叔张某1那借过钱，是我打的欠条，这钱我和梁某1借的，用于入股了，欠条是我打的，入股分红的钱我和梁某1分了，我在梁某2那也借过，我打的欠条，借了40000元钱，我自己入股了。梁某1他们投入的钱都没有回本，我就还给梁某1的母亲10000元钱，别人都没给过，他们投资入股的钱我都交给吴立民了，都是打到吴立民的银行卡里了，我和吴立民没有手续，钱打到吴立民的建行卡里了，卡号不记得了，入网费是吴立民说的，我不知道是怎么回事，是3100元钱，这个入网费梁某1他们有的交了有的没交，这个钱都给吴立民打过去了。

2.被告人何某1的供述，我妻子是李某某，我认识梁某1、梁某2他们，我们是朋友关系。他们入股找的是我妻子，我不清楚他们入的什么股，他们合伙做的是石油买卖，他们入股的事大概有七八年了，我妻子说给他们分红了，没少给。我当时管梁某1借钱，梁某1带我去梁某2家拿钱时写的欠据，当时我们三个在场，一共借了40000元，我自家开商店用了，我妻子知道这笔钱，过后分批还给梁某1了，但是欠据我没拿回来。李某某一共在梁某1、梁某2手里收了多少入股钱我不清楚，李某某打欠据的应该都是入股钱，这些事都是李某某和梁某1他们谈的，我不参与。刘某某我认识，他可能是入股了，入了多少钱我不知道，这事都是我妻子经手办的。张某1和单某某我认识，他们是梁某1的亲戚，他们都找我妻子做生意了，他们入了多少钱我不知道，分红我也不知道。李某1和张某2我认识，李某1入股多少钱我忘记了，张某2入没入股我不清楚。3100元钱的欠据是我写的，这钱是我管梁某1借的，入网费这几个字不是我写的，我不知道是什么意思，我记得当时给梁某1写欠据时没有这几个字。10000元是我向单某某借的，我做生意赔了，这个钱我没还他，我向他借的，我和梁某1一起去的，打条时他在场。张某1的35400元钱的欠据名字是我写的，我想不起来这钱干什么用了，这钱我没还张某1。我知道入股的有梁某1、梁某2、刘某某，余下的我说不准都谁参与了。王发我认识，他没有入股的事，分红我不记得，我妻子和谁一起做的石油生意我不参与。我离开洮南是因为我去长春看病了，回来后我们在通榆落脚了，一直住到现在。在通榆亲属知道我叫何某1，外人都叫我刘军。

3.被害人梁某1的陈述，大约是2005年7、8月份的事，当时何某1和我说松原朋友吴立民是搞油的，让我投资入股，我投了12000元，何某1夫妇没打条。2006年2月20日我投资3100元，何某1说是入网费，他给我打了欠据。2006年5月17日我投资17500元，李某某给我打的欠据。2006年1月19日我投资72000元，李某某给我打的欠据，我一共返利30000元。刘某某、王发、梁某2、张某1也投资了，我们没见过吴立民这个人，当年我说想去松原市见见这个人，何某1、李某某找各种借口不让去。

4.被害人梁某2的陈述，我是通过我弟弟梁某1认识的何某1，说何某1在松原投资倒石油，入股一户为85000元，每月分红3960元，我当时和何某1讲你每月给我3000元分红就行。2005年12月3日我投资85000元，李某某打的欠据，我一共分红33000元。另外2006年3月15日何某1从我借40000元，何某1打的欠据，还我1000元。张某1、张某2、李某1也入股了，我们没见过吴立民这个人。我入股损失52000元。

5.被害人李某1的陈述，我是通过张某2认识的何某1夫妇。大约在2006年7、8月份时，我听张某2说他的朋友何某1在松原搞柴油挺挣钱，他也加入了。我和张某2到何某1家，何某1说投96000元，每月返4000元，我就信了。2006年9月26日我交给李某某60000元，何某1也在场，她给我打张欠据。2007年1月3日，我交给李某某37200元，何某1也在场，她给我打张欠据。我分红2800元，被骗94400元。

6.被害人张某1的陈述，我是通过梁某1在李某某、何某1夫妇那投资入股的。2006年5月17日，在李某某家，李某某说她松原市有个叫吴立民的朋友，通过他入股倒油挣钱，让我入股，每月分红2700元，一股88605元，包括入网费。我当时交给李某某是现金，她给我打的欠据，在场的还有何某1、梁某1。我分红6000元。2006年3月30日李某某向我借30000元，还我35400元，李某某和何某1打的欠据。2006年9月5日李某某向我借20000元，李某某打的欠据。我没见过吴立民这个人，都是听李某某说的。

7.被害人刘某某的陈述，我是通过梁某1认识的李某某、何某1夫妇。2005年秋天，梁某1把李某某、何某1介绍给我，李某某、何某1和我俩说他们松原市有个朋友叫吴立民，能倒石油和柴油，你们要是入股的话咱们算一股，每人交入网费3000元，每月分红3000多元。我投资30000元，梁某1投资也有30000元，分红有7、8个月，每月分红3000多元，准确的数记不清了，我一共得分红20000多元，欠据找不到了。我没见过吴立民这个人，我们提出过几次，李某某说等有机会的。

8.被害人张某2的陈述，2006年我通过刘某某认识的何某1、李某某两口子，他们和我说松原有一个朋友叫吴立民，是倒腾石油的，入股就挣钱分红，一股96000元，每月分3000多元。2006年6月8日我和刘某某带现金到何某1家，李某某给我打了一张88600元的欠条，这是我入股的钱，剩下的7400元算是入网费，李某某说就不打条，她丈夫何某1也在场，我一共分红10000元。我没见过吴立民这个人，只是听李某某、何某1两口子说过这个人是松原倒腾石油的，没见过李某某、何某1倒腾过油。

9.证人郝某某的证言，我在吉林省松原石油化工股份有限公司人力资源部工作，我单位没有叫吴立民和王某某的职工，有叫李某2的，2012年7、8月份辞职的。我单位从2000年以后就没搞过职工集资入股，我单位的成品油都销售到吉林省石油公司，由他们来车运输，我们没有运输车辆。

10.证人何某2的证言，何某1和李某某是我父母，他们是2004年左右开始搞石油生意的，他们搞的事我不参与。我知道参与投资的有梁某1、梁某2、张某2、李某1等人，他们那时经常到我家去和我父母谈这个事。我没见过叫吴立民的人，但我听我父母与梁某1他们经常谈起这人的名字。我父母是2008年春节后走的，我们就失去联系了，一直到今年年初被抓。

11.证人单某某的证言，2006年2月份，我通过表弟梁某1认识的何某1，何某1是搞石油生意，让我入股分红，我没入股，后何某1从我借了30000元，说当年年底返本金，并给10000来元的利息，一直到现在这钱他也没还我。

12.证人王某某的证言，我不认识李某某、何某1，也不认识吴立民，我的朋友同事同学根本没有叫李某2的，我没有用过王利辉的名字。2005年至2006年期间我没与别人合伙倒卖过石油，我在单位一直是采油工，我单位全称是吉林油田公司扶余采油厂。

13.证人李某2的证言，我不认识李某某、何某1，也不认识吴立民，我朋友和亲属没有叫王某某的。2005年至2006年我一直在长岭县光明乡做瓦匠工作，没和其他人买卖过石油，没在炼油厂上过班。

14.辨认笔录及照片。

15.欠据。

16.被告人李某某名下银行卡、存折查询明细。

17.吉林油田公司的证明。

18.被告人李某某、何某1的户籍证明。

以上证据经当庭质证、认证，被告人李某某对被告人何某1的供述、被害人梁某1、李某1、张某1的陈述，被告人何某1对被告人李某某的供述、被害人梁某1、李某1的陈述、证人单某某的证言有异议。上述证据来源合法，客观真实，能够形成完整的证据链条，具有证明力，足以证实被告人李某某、何某1的犯罪事实，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人李某某、何某1以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人何某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、何某1的辩解无法律事实根据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2021年1月4日止）。

被告人何某1犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年1月4日止）。

二、依法追缴被告人李某某、何某1违法所得人民币三十八万三千六百零五元返还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长孙利

审判员李晶

审判员林雳

裁判日期

二〇一六年十二月二十一日

书记员

书记员邢蕴科

扫描左边二维码手机访问 分享到微信 1. 打开微信，点击“发现”，调出“扫一扫”功能 2. 手机摄像头对准左边的二维码 3. 点击右上角分享