被告人冯某某等人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

 被告人冯某某等人犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

吉林市丰满区人民法院 一审 （2016）吉0211刑初105号

当事人信息

公诉机关吉林市丰满区人民检察院。

被告人冯某某，男，1956年3月16日出生于吉林省蛟河市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月6日被吉林市公安局刑事拘留，经吉林市人民检察院批准，于同年12月10日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。

被告人李某甲，女，1955年12月11日出生于吉林省长春市，公民身份号码：×××，汉族，大专文化，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月13日被吉林市公安局取保候审。

审理经过

吉林市丰满区人民检察院以吉丰检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人冯某某、李某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员高继伟出庭支持公诉，被告人冯某某、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：一、被告人冯某某于2004年初参与赛诺斯公司非法集资活动，其向不特定群众宣传赛诺斯公司集资方法，以高息回报为诱饵，非法吸收公众存款，经审计，被告人冯某某非法吸收公众存款2,486,750元人民币，非法吸收公众存款人数共计49人，给群众造成直接经济损失1,215,100元人民币。

公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人冯某某供述和辩解；证人邢某甲、孙某甲、王某甲、吴某某、邢某乙、董某甲、伞某某、于某某、杜某某、关某某、李某乙、郭某甲、郭某乙、佟某甲、佟某乙、陆某甲、张某甲、陆某乙、刘某甲、刘某乙、李某丙、韩某某、滕某某、何某某、王某乙、李某丁、赵某某、张某乙、连某某等人证言；吉林市瑞隆会计师事务所有限责任公司鉴定报告；常住人口数据查询详细信息、抓捕经过、刑事判决书2份、收据71份、收条3份、借款协议1份、确认表29份等。

二、被告人李某甲于2004年10月间参与赛诺斯公司非法集资活动，其向不特定群众宣传赛诺斯公司集资方案，以高息回报为诱饵，非法吸收公众存款，经审计，被告人李某甲非法吸收公众存款5,960,400元人民币，非法吸收公众存款人数共计24人，给群众造成直接经济损失620,700元人民币。

公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人李某甲供述和辩解；证人刘某丙、刘某丁、王某丙、孙某乙、董某乙等人证言；吉林市瑞隆会计师事务所有限责任公司鉴定报告；借款协议106份、到案经过、刑事判决书、关于集资凭证的说明、情况说明2份、常住人口数据查询详细信息、借款协议138份、确认表12份、收据2份、借据14份等。

公诉机关认为，应以非法吸收公众存款罪追究被告人冯某某、李某甲的刑事责任。

被告人冯某某对公诉机关指控的犯罪事实中的数额和人数有异议，辩称其发展过陆某甲和王某乙，其到赛诺斯公司的时候不管经营，其他的人不认识。被告人冯某某表示认罪，针对其辩解未向法庭提供证据。

被告人李某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实及出示的证据无异议，辩称陈艳秋不是其下线。被告人李某甲表示认罪，针对其辩解未向法庭提供证据。

本院查明

经审理查明：一、被告人冯某某于2004年初参与赛诺斯公司非法集资活动，其向不特定群众宣传赛诺斯公司集资方法，以高息回报为诱饵，非法吸收公众存款，经审计，被告人冯某某非法吸收公众存款2,486,750元人民币，非法吸收公众存款人数共计49人，给群众造成直接经济损失1,215,100元人民币。

上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：

1、被告人冯某某的供述与辩解，证实：2003年8、9月份被告人冯某某到的金丰公司，后来叫赛诺斯公司。其是孙玉兰那个部，负责讲解公司产品和集资方式。从2004年春节开始，其其组织给赛诺斯公司投钱，公司给其15个点，其留2个点。其的上线是王慧清，王慧清的上线是孙玉兰。具体数额以审计为准。

2、证人邢某甲证言、收据复印件7份、确认表2份，证实：其于2004年4、5月份，通过上线冯某某向股东报了5万元人民币，拿了4张票据，从此后其就在冯某某处投入8次，累计金额12万元，损失4.2万元。

3、证人孙某甲证言、收据复印件、确认表，证实：其于2004年6月，通过上线邢某甲向股东报了第一单2万元人民币，开2万的票据，实际数字以确认表为准。

4、证人王某甲证言、收据复印件2份、确认表，证实：其于2004年4月19日，通过上线邢某甲、冯某某向股东报了第一单6万元人民币，开6万元的票据，从此后其在此处投入2次，累计金额6万元，本金6万元，损失44400元。

5、证人吴某某证言、借款协议复印件、收据复印件9份、确认表，证实：其于2004年3月15日，通过上线邢某甲向股东冯某某报了第一单4.5万元人民币，开5万元的票据，从此后其就在此处投入9次，累计金额27万元，损失10.38余万元。

6、证人邢某乙证言、收据复印件4份、确认表，证实：其从2004年4月9日在赛诺斯公司集资，通过冯某某向股东报第一张单，2万人民币开的2万元票据。其在此处投入4次，本金8万元左右，以确认表为准，损失5.94万元。

7、证人董某甲证言、收据复印件9份、确认表，证实：其从2004年2月5日在赛诺斯公司集资，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单1万元人民币，开1万元的票据。在此处投入8次，本金27.3万元左右，以确认表为准，损失254570元。

8、证人伞某某证言、收据复印件、确认表，证实：其从2004年5月10日在赛诺斯公司集资，通过上线董桂英向股东薛程仁、冯某某报第一张单1.5万元，给其开的收据，金额是1.5万人民币。其在此处投入1次，累计金额1.5万元，本金1.5万元，损失1.21万元，以确认表为准。

9、证人于某某证言、收据复印件2份、确认表2份，证实：其母亲姜桂芬以其名字于2004年4月24日，投入1.5万元，2004年5月25日投入的1万元。

10、证人杜某某证言、收据复印件8份、确认表2份，证实：其从2004年4月20日在赛诺斯公司集资，将1万元交给冯某某。他将收据交给其，其由通过冯某某陆续向赛诺斯投资8次，现在造成实际损失79400余元，具体以确认表为准。

11、证人关某某证言、收据复印件、确认表：其于2004年3月9日，通过上线冯某某向股东报了第一单1万元人民币，开1万元的票据，投入1次，累计金额1万元，本金1万元，损失4600元。

12、证人李某乙证言、收据复印件、确认表，证实：其于2004年3月19日，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单4.7万元人民币，开5万元的票据，其投入1次，累计金额5万元，本金4.7万元，损失3.3万元。

13、证人郭某甲证言、收据复印件、确认表，证实：其于2004年4月21日，通过上线关静波向股东冯某某报了第一单2.82万元人民币，开3万元的票据，其投入1次，累计金额3万元，本金2.82万元，损失1.88万元。

14、证人郭某乙证言、收据复印件、确认表，证实：其于2004年5月19日，通过上线关静波向股东孙玉兰报了第一单0.9万元人民币，开1万元的票据，其投入1次，累计金额1万元，本金0.9万元，损失0.9万元。

15、证人佟某甲证言、收据复印件、确认表，证实：其于2004年6月4日，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单1.5万元人民币，开1.5万元的票据，其投入1次，累计金额1.5万元，本金1.5万元，损失8250元。

16、证人佟某丙证言、收据复印件2份、确认表，证实：其于2004年6月3日，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单1万元人民币，开1万元的票据，其投入2次，累计金额2万元，本金2万元，损失1.16万元。

17、证人佟某乙证言、收据复印件6份、确认表，证实：其于2004年3月7日，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单0.5万元人民币，开0.5万元的票据，其投入6次，损失2.92万元。

18、证人陆某甲证言、张某甲证言、陆某乙证言、收据复印件5份、确认表，证实：陆某甲于2004年2月17日，通过上线冯某某向股东孙玉兰报了第一单1.8万元人民币，开2万元的票据，投入5次，累计金额8万元，本金7.2万元，损失3.34万元。其中以陆某甲名义的3次，以妻子张某甲和女儿陆某乙的各一次。

19、证人刘某甲证言、收条复印件、确认表，证实：2004年5月14日，其通过上线冯某某报了一单，1万元开1万元票据，其投入3次，造成损失5.18万元。

20、证人刘某乙证言、收条复印件、确认表，证实：其于2004年5月22日，通过上线刘某甲向股东冯某某报了第一单3万元人民币，开3万元的票据，其投入2次，累计金额4万元，损失以确认表为准。

21、证人李某丙证言、收条复印件、确认表，证实：其于2004年5月19日，通过上线刘某甲向股东冯某某报了第一单4万元人民币，开4万元的票据，其投入1次，累计金额4万元，本金4万元，损失0.6万元。

22、证人韩某某证言、收据复印件2份，证实：其于2004年4月12日，通过上线杨春华向股东冯某某报了第一单1万元人民币，开1万元的票据，其投入1次，累计金额1万元，本金1万元，损失0.37万元。

23、证人滕某某证言、收据复印件3份、确认表，证实：其于2006年4月通过上线冯某某报了第一单，1万人民币开1万的票据，其投入2次，累计金额4万元，本金4万元，损失3.58万元。

24、证人何某某证言、收据复印件4份、确认表，证实：其于2004年5月13日，通过上线李秋波向股东孙玉兰报了第一单1.8万元人民币，开2万元的票据，从此后其就在此处投入4次，累计金额7万元，本金6.3万元，损失5.48万元。

25、证人王某乙证言、收据复印件2份、确认表，证实：其于2004年5月21日，通过上线曲国兰向股东冯某某报了第一单1万元人民币，开1万元的票据，其投入2次，累计金额2万元，本金2万元，损失2万元。

26、证人赵某某证言、收据复印件2份、确认表，证实：其于2004年5月20日，通过上线冯某某向股东报了第一单2万元人民币，开2万元的票据，投入2次，损失2.66万元。

27、证人张某乙证言、收据复印件2份、确认表，证实：其于2004年4月30日，通过上线杨贵芬向股东冯某某报了第一单5000人民币，开5000元的票据，投入2次，损失21600元。

28、证人连某某证言、收据复印件3份、确认表，证实：其于2004年4月26日，通过上线冯某某向股东报了第一单1.5万元人民币，开1.5万元的票据，其投入3次，累计金额2.5万元，损失0.57万元。

29、鉴定报告：冯某某累计集资金额：2,486,750元人民币，非法吸收公众存款人数共计49人，给群众造成直接经济损失1,215,100元人民币。

30、常住人口数据查询详细信息，载明：被告人冯某某自然信息。

31、抓捕经过，载明：被告人冯某某系被公安机关抓获归案。

本院认为

32、刑事判决书2份，载明：赛诺斯集资案主要被告人被处刑罚情况，冯鹰等人利用赛诺斯公司集资诈骗、非法吸收公众存款等事实。

上述证据经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。

关于被告人冯某某提出的辩解，根据邢某甲、孙某甲、王某甲、吴某某、邢某乙、董某甲等人的证言及相关书证佐证，其辩解无依据，故本院不予采纳。

二、被告人李某甲于2004年10月间参与赛诺斯公司非法集资活动，其向不特定群众宣传赛诺斯公司集资方案，以高息回报为诱饵，非法吸收公众存款，经审计，被告人李某甲非法吸收公众存款5,960,400元人民币，非法吸收公众存款人数共计24人，给群众造成直接经济损失620,700元人民币。另查明，被告人李某甲于2014年8月28日在家人的陪同下来吉林市公安局投案，如实供述其犯罪事实，并主动上退赃款人民币五万元。

上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：

1、被告人李某甲供述、借据14份，证实：李某甲于2004年夏认识了刘淑芳，刘淑芳领其认识了尤静茹，后尤静茹又领其去了吉林市赛诺斯公司参观，冯鹰又向他们介绍了产品的情况，说产品前景好，投资肯定挣钱。于是其从2004年10月开始通过刘淑芳、尤静茹向赛诺斯公司投钱，前后投入本金10万元左右。后期其和其朋友曲雅闲都对尤静茹不太满意。曲雅闲说有个叫周子琪的，人好，后来其和曲雅娴就在周子琪处报单。后期其直接在公司报单，但是其是周子琪下线。其和其的家人亲属累计集资443.9万元。其向朋友孙丽杰等人介绍赛诺斯公司，其的团队具体集资的金额以司法鉴定为准。其的有些下线已经出局或余额少，已经挣到钱了或怕麻烦，所以不会来登记。

2、刘某丙证言+借款协议复印件5份+收据复印件+确认表，证实：其于2004年12月13日，通过上线李某甲向股东报了第一单2万元人民币，开2.6万元的票据，在李某甲处投入22次，累计金额129.692万元，损失143404元。

3、证人刘某丁证言、借款协议复印件、确认表，证实：其投入4次，累计金额15.6万元，损失26200元。

4、证人王某丙证言、借款协议复印件、确认表，证实：其于2005年12月8日，通过上线李某甲向股东报了第一单3万元人民币，开3.6万元的票据，其投入3次，累计金额12万元，损失2.2万元。

5、证人姚某某证言、借款协议复印件、确认表，证实：其于2005年11月27日，通过上线李某甲向股东报了第一单3万元人民币，开3.6万元的票据，其投入3次，累计金额14.4万元，损失29320元。

6、证人洪某甲证言、借款协议复印件4份、收据复印件、确认表，证实：其通过上线郭某乙投入2次，累计金额75.2万元，损失3.74万元。

7、证人洪某乙证言、借款协议复印件6份，证实：其女儿张佳音不来报案了，票子丢了，她也参加了。

8、证实刘季华证言、借款协议复印件4份、确认表，证实：其于2005年2月6日，通过上线李某甲向股东报了第一单3万元人民币，开3.6万元的票据，其投入18次，累计金额43.2万元，损失2.64万元。

9、证人陈某某证言、借款协议复印件2份、确认表，证实：其累计投入金额51万元，损失10.9万元。

10、证人张某丙证言、借款协议复印件、确认表，证实：其通过上线李某甲投入4次，累计金额31.2万元，损失8.84万元。

11、证人李某戊证言、借款协议复印件2份、确认表，证实：其通过上线李某甲投入8次，累计金额26.4万元，损失1.48万元。

12、证人孙某乙证言、借款协议复印件、确认表，证实：其通过上线李某甲投入1次，累计金额1.56万元，损失12220元。

13、证人董某乙证言、借款协议复印件3份、确认表，证实：其通过上线李某甲投入2次，累计金额37.56万元，损失30220元。

14、鉴定报告，载明：李某甲下线团队累计集资金额：5,960,400.00元；集资人数：24人；集资人次：129次；集资人员损失金额：620,700.00元。

15、常住人口数据查询详细信息，载明：被告人李某甲自然信息。

16、到案经过，载明：被告人李某甲主动到公安机关投案。

17、刑事判决书，载明：赛诺斯集资案主要被告人被处刑罚情况，冯鹰等人利用赛诺斯公司集资诈骗、非法吸收公众存款等事实。

18、关于集资凭证的说明、情况说明2份：本案相关票据的数据和内容的具体含义。部分集资群众未能到公安机关报案，因而公安机关没有取得上述人员询问笔录的情况及本案鉴定的依据。部分集资人员未能查找到。

上述证据经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。

关于被告人李某甲的辩解，经查属实，予以采纳。

本院认为，被告人冯某某、李某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人冯某某到案后能如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人李某甲能主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人李某甲能积极退回部分赃款，并交纳财产刑保证金，认罪悔罪，量刑时予以考虑。被告人李某甲有悔罪表现，其居住地社区矫正机关对其评估意见为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可依法适用缓刑。

根据被告人冯某某、李某甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二、三款最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人冯某某犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月6日起至2018年11月5日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）

二、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、继续追缴被告人的违法所得及孳息，依法返还被害人。

（于判决生效后追缴）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长郭芮

人民陪审员原泽

人民陪审员付玉龙

裁判日期

二〇一六年十一月二十九日

书记员

书记员孔巍

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