裴某集资诈骗罪二审刑事裁定书

 裴某集资诈骗罪二审刑事裁定书

唐山市中级人民法院

刑事裁定书

（2014）唐刑终字第255号

原公诉机关河北省唐山市开平区人民检察院。

上诉人（原审被告人）裴桂英，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2013年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被唐山市公安局开平区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。

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河北省唐山市开平区人民法院审理河北省唐山市开平区人民检察院指控原审被告人裴桂英犯集资诈骗罪一案，于2014年4月3日作出（2014）开刑初字第3号刑事判决。宣判后，原审被告人裴桂英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭于2014年6月20日公开开庭审理了本案，唐山市人民检察院指派检察员包明出庭履行职务。原审被告人裴桂英及其辩护人李威达到庭参加诉讼。现已审理终结。

河北省唐山市开平区人民法院认定，2009年至2012年间，被告人裴桂英伙同丈夫孙占国（2013年2月19日因病死亡）以经营唐山市银河油脂有限责任公司为名，许诺高息回报欺骗他人，向任信屯村等不特定的多名被害人借款170余笔，金额合计600余万元。被告人裴桂英参与借款140余笔，金额合计376.83万元。现唐山市银河油脂有限责任公司已停产。经唐山市人民检察院司法鉴定中心鉴定，除2009年一笔18万元和2010年一笔10万元个人借款业务外，无其他借款用于唐山市银河油脂有限责任公司的生产经营。借款后，被告人裴桂英将经手钱款交给孙占国，供其挥霍。2012年9月6日，公安机关将孙占国购买的秦皇岛市海港区东方明珠城小区E7栋2单元1603号房屋一套，予以查封。2013年7月12日裴桂英在亲属的陪同下到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。2014年3月18日，公安机关将孙占国所有的冀B×××××号跃进牌汽车，予以查封。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

1、书证

（1）公安机关出具的到案证明证实：2013年7月12日裴桂英在亲属的陪同下到公安机关投案自首。（2）裴桂英与孙占国的结婚证、离婚证明、孙占国死亡证明证实：二人为夫妻关系，2011年4月13日离婚；孙占国于2013年2月19日死亡、火化。（3）唐山市银河油脂有限公司注册证明证实：该企业为孙占国依法注册成立，其为法定代表人，2012年营业执照被注销。（4）银行卡账户历史明细查询证实：案发后，公安机关查询裴桂英、孙占国及直系亲属多个银行卡，卡内基本没有资金。（5）裴桂英户籍证明证实本人基本情况。（6）公安机关查封孙占国财产的文书。

2、鉴定意见

唐山市人民检察院唐检技鉴（2012）12号司法会计检验报告证实：经调取唐山市银河油脂有限公司2009年1月1日至2012年6月30日记账凭证及相关账册。结论为：1、2009年1月1日至2012年6月30日银河公司账面记录中，2009年借入个人借款18万元，剩余借款及还个人借款13万元，无明细及任何附件；2010年借入个人借款共10万元；公司开具现金收据，还2009年个人借款13万元；2011年和2012年个人借款没有业务发生。其他现金流入均与公司正常经营活动有关。2、银河公司与个人借款，除以上部分借款业务存在银河公司开具的收款收据外，在该公司提供的各种凭证账户中，均未发现与借款相关的协议与合同。3、在银河公司2009年1月1日至2012年6月30日的会计资料中，未发现与公司集资有关的相关证据。

3、证人证言

（1）方咏梅证言证实：2006年到唐山市银河路油脂有限公司当会计。该公司为孙占国、裴桂英夫妻共同经营，孙占国是法人。其曾看见偶尔有老百姓到公司找孙占国、裴桂英夫妻存钱，裴桂英收钱、写借条，并在笔记本上记录存款及利息情况，钱也是她处理。这些钱未用在油脂公司的生产经营上，具体用途不清楚。其上班的这五、六年，公司只买过两台价值50多万元的设备，账面上也反映不出来有盈利。（2）左连会证言证实：其负责唐山市银河油脂有限公司的生产和销售，孙占国是法人，他妻子裴桂英负责现金。一年多的时间由于公司没有钱一直没有正常生产。孙占国对外借过钱，具体用途不清楚，他借钱有一段时间了，刚开始时将钱花到公司上了，但年前的时候他在外边借了高利贷，每月要还10多万利息，他借的钱可能还利息了。我曾听他们夫妻说借高利贷进油了。（3）孙秀华证言证实：孙占国是其哥。2013年2月19日，他在钢厂医院死亡了。（4）李建军证言及借条两份、转让协议一份证实：2012年6月份，孙占国急需用钱，将油脂厂以120万元卖给李建军，并写转让协议一份、借条两份，借款人孙占国，裴桂英未签名。

4、被害人陈述

（1）崔顺环陈述及借据两份证实：2010年8月10日、2011年1月7日其两次借给孙占国的油脂厂6万元，年息一分。都是裴桂英打的借条，到现在没有得到利息，本金也没有追回来。是孙占国和其说的有钱别存银行可以放到油脂厂，年息一分，可以随时支取。借款人孙占国，经手人裴桂英（认定犯罪数额6万元）。（2）任素娟陈述及借据一份证实：2011年5月26日借款给孙占国、裴桂英2万元，年利息2000元。把钱给了孙占国，经手人裴桂英，到现在现在没有得到利息，本金也没有追回来。借款人孙占国，经手人裴桂英（认定犯罪数额2万）。（3）任素敏陈述及借据一份证实：2011年2月28日借款给孙占国、裴桂英5.5万元，实际损失5万。借款人孙占国，经手人裴桂英（认定犯罪数额5万）。（4）顾文霞陈述及借据二份证实：2012年5月11日借款给孙占国、裴桂英3万元。当时交给了裴桂英，她打的借条。借款3万元，借款人孙占国。该借据为裴桂英书写，但经手人裴桂英未签名（认定犯罪数额3万元）。（5）任素玲陈述及借据三份证实：2010年4月6日5万元，10日2万元，11年3月28日2.7万元借给孙占国、裴桂英。借款9.7万元，借款人孙占国、裴桂英（认定犯罪数额9.7万）。（6）刘秀华陈述及借据五份证实：2011年4月1日l万元，4月9日1万元，5月7日1万元，11年6月13日1万元，12年1月27日20万元借给孙占国、裴桂英。得了4万元利息，损失20万元。借款合计24万元，借款人孙占国、裴桂英。其中，2011年5月17日、6月13日2万元无裴桂英签名（认定犯罪数额20万）。（7）孙艳琴陈述及借据四份证实：2011年9月20日2.5万元，12月28日1.5万元，12年5月8日两笔2.7万元借给孙占国、裴桂英。得了2100元利息，损失6.49万元。借款合计6.7万元，借款人孙占国、裴桂英。其中，2012年5月8日4万元裴桂英签名（认定犯罪数额4万）。（8）宋桂陈述及借据二份证实：2011年5月19日10万元，10月10日11.45万元，借给孙占国、裴桂英。未得过利息。借款合计21.45万元，借款人孙占国、裴桂英。该借据为裴桂英书写，但经手人裴桂英未签名（认定犯罪数额21.45万）。（9）左树生陈述及借据一份证实：2010年8万元借给孙占国。到期后给了利息8千元，自己又拿了1.2万元，凑了10万元。损失9.2万元。借款合计10万元，借款人孙占国、裴桂英（认定犯罪数额9.2万）。（10）张瑞平陈述及借据九份证实：2010年裴桂英对其说厂子周转不开想借款，2011分9次借给孙占国、裴桂英12.5万元给了些利息实际损失11.18万元。到期后给了利息8千元，自己又拿了1.2万元，凑了10万元。损失9.2万元。借款合计9.2万元，借款人孙占国、裴桂英。其中，2011年3月30日1万、10月18日2万元、11年6月6日1万元，裴桂英签名经手人（认定犯罪数额4万）。（11）于俊玲陈述及借据二份证实：其丈夫代素生2011年3月22日12万元、4月22日2万元借给孙占国、裴桂英。实际损失12.5万元。借款合计14万元，借款人孙占国、裴桂英。其中，2011年3月22日12万裴桂英签名经手人。另一张借据为裴桂英书写，但经人裴桂英末签名（认定犯罪数额12.5万）。（12）郭文华陈述及借据四份证实：2009年、2011年6月份四次借款4万元给孙占国、裴桂英。得过利息3千元，实际损失3.7万元。借款合计4万元，借款人孙占国、裴桂英。其中，2011年12月17日1万、2012年1月15日1万元裴桂英签名经手人。另二张借据为裴桂英书写，但经手人裴桂英未签名（认定犯罪数额3.7万）。（13）王建文陈述及借据三份证实：2011年4月11日2.5万元、6月2日5万元、12月26日1万元借给孙占国、裴桂英。实际损失8.5万元。借款合计8.5万元，借款人孙占国，经公安讯问借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额8.5万）。（14）肖红颜陈述及借据一份证实：2011年5月份借款10万元给裴桂英，后要回8万元，实际损失2万元。借款合计2万元，借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额2万元）。（15）代显明陈述借据三份证实：借款6万元给孙占国、裴桂英。得过利息利息2千元，实际损失5.8万元。借款合计6万元，借款人孙占国。其中，2011年6月16日2万裴桂英签名经手人，另一张一万元借据为裴桂英书写（认定犯罪数额3万）。（16）张秀艳陈述及借据二份证实：借款2万元给孙占国、裴桂英。收回1.6万元，实际损失4千元。借款合计2万元，借款人孙占国。其中，2010年10月14日1万裴桂英签名经手人（认定犯罪数额4千元）。（17）蒋会清陈述及借据一份证实：借款2万元给孙占国、裴桂英。收回2千元，实际损失1.8万元。借款合计2万元，借款人孙占国。无裴桂英签名经手人，借据非裴桂英书写。（18）王占如陈述及借据一份证实：2011年5月10日借款3万元给孙占国。实际损失3万元。借款合计3万元，借款人孙占国。无裴桂英签名经手人，借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额为3万元）。（19）王彩芹陈述及借据一份证实：2011年8月18日借款1万元给孙占国。实际损失1万元。借款合计1万元，借款人孙占国。无裴桂英签名经手人、非裴桂英书写。（20）孙瑞胜陈述及借据六份证实：2011年至12年六次借给孙占国10.6万元。实际损失10.6万元。借款合计10.6万元，借款人孙占国。2012年5月2日2万元无裴桂英签名经手人、非裴桂英书写（认定犯罪数额8.6万元）。（21）王秀艳陈述及借据二份证实：2011年7月23日、12年3月12日两次借给孙占国2.4万元，得利息700元，实际损失2.33万元。借款合计2.4万元，借款人孙占国。无裴桂英签名经手人、借条非裴桂英书写。（22）李雪静陈述及借据一份证实：2011年12月29日借给孙占国1万元。实际损失1万元。借款合计1万元，借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪数额1万元）。（23）裴汝英陈述及借据一份证实：2011年6月1日借给裴桂英2万元。实际损失2万元。借款2万元，借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额2万元）。（24）韩翠芬陈述及借据一份证实：2011年4月26日借给孙占国2万元。实际损失1.8万元。借款2万元，借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额1.8万元）。（25）屈建华陈述及借据一份证实：2011年12月29日借给孙占国1万元。实际损失1万元。借款1万元，借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪数额1万元）。（26）曹贺银陈述及借据一份证实：2009年5月18日借给孙占国1万元。实际损失8千元。借款1万元，借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额0.8万元）。（27）韩佐艳陈述及借据二份证实：2011年两次借给孙占国3万元。实际损失2.9万元。借款3万元，借款人孙占国，2011年3月10日借款2万元有裴桂英签名经手人，另一张一万元借据均为裴桂英书写（认定犯罪数额2.9万元）。（28）任树丰陈述及借据三份证实：2011年12月30日4万元、12年1月21日3万元借给孙占国。实际损失6.7元。父亲任国富借给孙占国1.5万元，实际损失1.35万元。借款8.5万元，借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额8.05万）。（29）张春英陈述及借据一份证实：2011年9月1日借给孙占国1万元。实际损失1元。借款1万元，借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借据非裴桂英书写。（30）刘兴顺陈述及借据一份证实：2011年3月3日刘翠兰（刘兴顺女儿）将3.5万元借给孙占国。实际损失3.5万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额3.5万）。（31）韩佐艳陈述（刘淼母亲）及借据一份证实：其女儿刘淼2011年1月4日借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额9千）。（32）孙慧彦陈述及借据一份证实：2012年2月借给孙占国1万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额1万）。（33）曹洪福陈述及借据一份证实：2012年3月借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英未签名经手人，借条非裴桂英书写。（34）刘久存陈述及借据一份证实：2010年5月借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，无裴桂英签名经手人，借条为裴桂英书写（认定犯罪数额9千元）。（35）方子民陈述及借据四份证实：2010年、11年借给孙占国6万元，实际损失6万元。借款人孙占国，有4万元裴桂英签名经手人，另外一份为裴桂英书写（认定犯罪金额6万）。（36）刘立华陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额1万）。（37）阎国芬陈述及借据六份证实：2011年三次借给孙占国5.5万元，公爹借给孙占国1.5万元，姐姐阎国英两次借给孙占国3万元，三人实际损失9.7万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人8万元，另一份借据非裴桂英书写（认定犯罪金额8万）。（38）方志成陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国10万元，实际损失8万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额8万）。（39）张桂芹（曹贺强妻子）陈述及借据一份证实：2011年其丈夫曹贺强借给孙占国1万元，实际损失8千元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额8千）。（40）曹贺荣陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国4万元，实际损失3.66万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额3.66万元）。（41）王立国陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额2万）。（42）刘桂兰陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额2万）。（43）陈富云陈述及借据一份证实：2009年借给孙占国1万元，实际损失8千元。借款人孙占国，裴桂英未签名经手人，借据为裴桂英书写（认定犯罪数额8千元）。（44）陈永生陈述及借据四份证实：2011年份四次借给孙占国7.8万元，实际损失7万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人2万元，另外三份借据为裴桂英书写（认定犯罪金额7万）。（45）刘兴顺陈述及借据三份证实：2011年三次借给孙占国7万元，实际损失6万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额6万）。（46）刘建忠陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条非裴桂英书写。（47）曹贺存陈述及借据一份证实：2011年三次借给孙占国3万元，实际损失2.7万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额2.7万）。（48）杨金英陈述及借据一份证实：2011年文夫陈立东借给孙占国3万元，实际损失2.7万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条系裴桂英书写（认定犯罪数额2.7万元）。（49）左继省陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英签名经手人（认定犯罪金额2万）。（50）孙立群陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条非裴桂英书写。（51）孙连山（武宝敏文夫）陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失1.8万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条为裴桂英书写（认定犯罪数额1.8万元）。（52）刘金喜陈述及借据四份证实：2011年四次借给孙占国8.1万元，实际损失8.1万元。借款人孙占国，裴桂英签名2.1万元（认定犯罪数额2.1万元）。（53）沈立权陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额1万元）。（54）沈立民陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额2万元）。（55）高秀英陈述及借据二份证实：2011年两次借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，有一份一万元借据为裴桂英书写（认定犯罪数额1万元）。（56）刘玉柱陈述及借据二份证实：2011年两次借给孙占国5万元，实际损失4.1万元。借款人孙占国，裴桂英签名l万元，另一份借据非裴桂英书写（认定犯罪数额1万元）。（57）刘金波陈述及借据二份证实：2011年父亲刘志江两次借给孙占国4.5万元，实际损失4.5万元。借款人孙占国，裴桂英签名3万元，另一份借据为裴桂英书写（认定犯罪数额4.5万元）。（58）刘金成陈述及借据一份证实：2009年借给孙占国6千元，实际损失6千元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额6千元）。（59）李文庆陈述及借据一份证实：2010年借给孙占国2万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借据为裴桂英书写（认定犯罪数额1万元）。（60）任树喜陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1.4万元，实际损失1.38万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借据为裴桂英书写（认定犯罪数额1.38万元）。（61）代素青陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借据为裴桂英书写（认定犯罪数额2万元）。（62）纪秀云陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国4万元，实际损失4万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，未书写借据。（63）纪志顺陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，未书写借据。（64）杨建柱陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国100万元，实际损失44万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额44万元）。（65）方立民陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国3万元，实际损失2.8万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额2.8万元）。（66）吴宝良陈述及借据一份证实：2012年我姨父王志清借给孙占国1万元，实际损失1万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，非裴桂英书写。（67）孙瑞迁陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额9千元）。（68）安志荣陈述及借据二份证实：2011年借给孙占国4万元，实际损失4万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，书写借据一份三万元（认定犯罪数额3万元）。（69）刘淑云陈述及借据一份证实：2012年借给孙占国2万元，实际损失1.8万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额1.8万元）。（70）陈翠云陈述及借据九份证实：其和其姐、其妹、其女儿于2011年、12年九次借给孙占国25.96万元，实际损失25.96万元。借款人孙占国，裴桂英签名23.76万元，另一份借据为裴桂英书写（认定犯罪数额25.96万元）。（71）蒋占云陈述及借据三份证实：2011年三次借给孙占国8.3万元，实际损失8.07万元。借款人孙占国，裴桂英签名4.3万元，另一份为裴桂英书写（认定犯罪数额8.07万元）。（72）董慧玲陈述及借据二份证实：2010年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额2万元）。（73）王淑萍陈述及借据三份证实：2011年、12年份三次借给孙占国5万元，实际损失5万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额5万元）。（74）张少爱陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国2万元，实际损失2万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条非裴桂英书写。（75）左继胜陈述及借据二份证实：2011年二次借给孙占国4万元，实际损失3.6万元。借款人孙占国，裴桂英签名2万元。另一份借据为裴桂英书写（认定犯罪数额3.6万元）。（76）左继兴陈述及借据四份证实：2010年四次借给孙占国8万元，实际损失7.4万元。借款人孙占国，裴桂英签名5万元，另二份借条为裴桂英书写（认定犯罪数额7.4万元）。（77）左继凤陈述及借据一份证实：2012年借给孙占国1万元，实际损失9千元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条非裴桂英书写。（78）方淑文陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国3万元，实际损失2.91万元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借条为裴桂英书写（认定犯罪数额2.91万元）。（79）左杨陈述及借据十份证实：2010年、2011年借给孙占国18.1万元，实际损失18.1万元。借款人孙占国，裴桂英签名13.35万元，另一份2.5万元为裴桂英书写（认定犯罪数额15.85万元）。（80）李国陈述及借据一份证实：2009年借给孙占国40万元，实际损失26.8万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额26.8万元）。（81）刘宏信陈述证实：2011年借给孙占国30万元，实际损失27.6万元。没有借据，证明人刘一辉、李国书证，裴桂英不知情。（82）孙丽敏陈述及借据三份证实：2010年、11年借给孙占国3.2万元，实际损失3.2万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额3.2万元）。（83）李娜陈述证实：2012年借给孙占国2万元，实际损失2万元。（84）孙立国陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国8千元，实际损失8千元。借款人孙占国，裴桂英未签名，借据为裴桂英书写（认定犯罪数额8千元）。（85）孙玉刚陈述证实：2011年借给孙占国10万元，实际损失10万元。没有借据，证明人孙炳生、孙胜国书证，裴桂英不知情。（86）刘翠玲陈述及借据一份证实：2011年借给孙占国l万元，实际损失8千元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额8千）。（87）亢亚军陈述及借据一份证实：2011年其爷爷借给孙占国1万元，损失1万元。借款人孙占国，裴桂英签名（认定犯罪数额1万元）。

5、被告人裴桂英的供述和辩解证实：1996年其和孙占国开始经营油脂厂，孙占国是法人，其管现金。厂子是股份制的，孙占国占股80%，其占20%。2008年扩大经营规模，孙占国借了村里李文忠10几万元，重新盖的现在的油脂厂，换的新设备。2011年4月13日，其与孙占国离婚了，就离开了油脂厂。刚开厂子时她们曾向村里和周边群众借了少量资金，用于油脂厂生产经营。到了2008年孙占国说扩大生产规模，向别人借钱的数额开始变大，到2011年其离开时，她俩算了一下，共借款30多笔500多万元，当时家产和厂子大体可以还这些钱，她们商量好离婚给其三间房子和30万元钱，钱没有先打借条，后来其就离开厂子了，以后的情况就不清楚了。借款都给利息年息一分，有一部分是其和孙占国因为周转不开找人借的，还有一部分人看厂子经营不错，主动借给她们的。到了2009年或2010年，孙占国压了一大批油，借了高利贷，月息4分，但他进的油受骗了，卖不出去，赔了很多钱。离婚前的借条都是其书写，写上我其和孙占国两个人的名字，盖上厂子的公章、孙占国的手戳，离婚后的情况不清楚。借款大多数由孙占国支配，其支配的少，基本上其是过过手。我们向别人借款的目的是想扩大厂子的生产经营规模，2008年或2009年在厂子里拿走10万元说办土地证但没有办下来，还向其要过15万元进油，但油也没有买来。他们公司没有赚到钱，孙占国的日常花销就是向群众的借款，他们借款没有特定的对象。所有的借款厂子投资用了一部分，另外大部分都被孙占国支配花销了。孙占国1995年或1996年得了肾病，2004年换肾花了20、30万元，每月吃药花费5、6千元，给他治病花了100来万元。2009年或2010年孙占国借了高利贷250万元，没有记录到厂子的账上，借的高利贷都被买了油，由于受骗都亏损了。孙占国那时就在外边倒着借高利贷，借了下家还上家，利息最高每月4分，最多时每月还利息10万元。厂子的盈利、向群众的借款混在一起花，用于还高利贷、给孙占国治病、他日常花销。她没有个人投资、存款也没有个人财产。2012年3月28日孙丽勤借条、2012年3月28日闵国英借条、2011年10月3日蒋会清借条、2012年4月30日左继飞借条、2011年9月7日刘玉柱借条、2011年8月11日刘建忠借条、2012年3月28日代秀荣借条，这些都是上年度借的，到期后重新写的借条，重写时其不在厂子，谁写的不清楚。其借款时都在借条上签我的名字，以前的借条签的都是裴桂英，2011年9月份以后签的是裴贵缨。

河北省唐山市开平区人民法院认为，被告人裴桂英以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构资金用途，以高额利息或高额投资回报为诱饵，骗取集资款人民币376万余元，数额特别巨大，其行为不仅侵犯了他人的财产所有权，而且破坏了国家的金融管理秩序，已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人裴桂英主动投案并能如实供述自己的罪行，依法认定自首，对其可从轻处罚。为保护公民的财产不受非法侵犯，维护国家正常的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条之规定，认定被告人裴桂英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。被告人裴桂英违法所得予以追缴，返还被害人。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。宣判后，原审被告人裴桂英及其辩护人主要提出原审认定犯罪数额不准，本案应认定为单位犯罪和上诉人在共同犯罪中属从犯，应当对其减轻处罚的上诉理由和辩护意见。

二审审理查明的事实、证据与原审查明的事实、证据相同。且证据已经一审庭审质证认证，本院予以确认。

本院认为，河北省唐山市开平区人民法院认定上诉人（原审被告人）裴桂英犯集资诈骗罪一案的事实清楚，证据确实、充分，定罪、量刑及适用法律均无不当。审判程序合法。关于上诉人及其辩护人所提原审认定其犯罪数额不准、本案应认定为单位犯罪和其在共同犯罪中属从犯，应当对其减轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院认定上诉人裴桂英骗取集资款人民币376万余元有被害人陈述材料、被告人供述材料和侦查结论、借条等证据证实，且上诉人裴桂英在一、二审庭审中对集资诈骗数额亦无异议。上诉人裴桂英在与他人共同实施集资诈骗犯罪中根据其所起作用一审法院未区分主、从犯，并无不当。上诉人裴桂英以个人身份给被害人出具借条并在借条上签字，其行为不符合单位犯罪的构成要件。上诉人裴桂英所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见理据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长  朱明祥代理审判员  王振峰代理审判员  徐志辉

二〇一四年七月十七日

书记员  滑明

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