陈某集资诈骗一审刑事判决书

 陈某集资诈骗一审刑事判决书

泊头市人民法院

刑事判决书

（2016）冀0981刑初117号

公诉机关泊头市人民检察院。

被告人陈文涛，男，1984年6月28日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省邯郸市。2007年4月17日陈文涛因犯盗窃（未遂）罪被邯郸市丛台区人民法院判处管制一年，并处罚金3400元；2007年6月6日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处拘役三个月，并处罚金3200元。陈文涛被上网追逃后于2015年9月25日被河北省磁县公安局抓获，并于2015年9月26日羁押于河北省磁县看守所，2015年9月29日因涉嫌犯集资诈骗罪被泊头市公安局刑事拘留，2015年11月14日转逮捕。

泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉（2016）101号起诉书指控被告人陈文涛犯集资诈骗罪，于二0一六年六月十三日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泊头市人民检察院指派检察员陶佳出庭支持公诉，被告人陈文涛及其辩护人常玉河到庭参加诉讼。现已审理终结。

泊头市人民检察院指控，2014年6月份，被告人陈文涛伙同宋付林、宋孝海、梁富贵（三人在逃）在泊头市张庄子开办“泊头市鑫通种植专业合作社”，向当地群众宣传介绍时虚构该合作社有种植农业、绿化等投资项目，只要存入就高息返利，并诱骗被害人毕某、孙某2、楚志成、郭某四人存入股金56.9万元。2014年9月底，该合作社关门，陈文涛四人逃跑。针对上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人陈文涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。提请依法判处。

被告人陈文涛供述，其没有非法占有，没有逃跑，不构成非法集资罪。辩护人的辩护意见是，一、本案是以泊头市鑫通种植专业合作社名义进行吸收资金的，资金的支配和客户返现都是合作社进行的，应认定是单位犯罪不是自然人犯罪。二、合作社的资金是宋付林和梁富贵、宋孝海完全控制，陈文涛没有非法占有的客观条件，宋付林在提出不干后给陈文涛10万元，陈文涛退给孙某1和楚志成各3万元，说明其没有非法占有的目的，陈文涛应构成非法吸收公众存款罪，不构成非法集资罪。三、陈文涛到案后如实供述自己的罪行，确有悔罪表现应从轻处罚。四、从公安卷宗显示陈文涛占用合作社款项仅64000元，应按该数额承担责任，但达不到非法集资罪的量刑起点；即使构成单位集资诈骗罪，对陈文涛也应在有期徒刑三年以下量刑。

经审理查明，2014年6月份，被告人陈文涛伙同他人在泊头市张庄子接手了他人开办的“泊头市鑫通种植专业合作社”，并办理了转让手续，陈文涛担任该合作社的法定代表人。陈文涛等人虚构该合作社有种植农业、绿化等投资项目向当地群众进行宣传，并宣称存入后高息返利，诱骗被害人毕某、孙某2、楚志成、郭某四人存入股金569000元，后毕某领取奖励、手续费23761元，孙某2领取奖励、手续费2435元，楚志成领取奖励、手续费10025元，郭某领取奖励、手续费2577元，共骗取四被害人530202元。2014年9月份底，该合作社关门，陈文涛等人逃匿。陈文涛于2015年2月25日被抓获归案。

上述事实有以下经庭审举证质证的证据予以证实。

1、被害人毕某陈述、股金单、合作社通用凭单证实，2014年6、7月份，在泊头市张庄子粮库对面开了一个鑫通合作社，法人是陈文涛。合作社开业前邀请其去。合作社负责人之一宋福林说合作社一共有16家分社，入股后股金在16家合作社可通兑，随时存随时取，负责接送存款，非常方便。合作社发展高效农业，种大葱、种树苗，绿化等。只要在合作社存款，就给高利息，而且有奖励。其一共存了25万元，有股金单作为凭证，给了一万元左右的奖励。9月底或10月初，鑫通合作社的负责人都联系不上了，门市也关了。存款时他们说服务三农，发展高效农业，但是没有看见他们所说的发展项目。扣除存钱时的奖励和手续费23761元，实际损失226239元。

2、被害人孙某2陈述，其在泊头市鑫通种植合作社共投资两笔钱共6万元，返手续费、给奖励一共2435元，实际损失57565元。

3、被害人楚志成陈述，其在泊头市鑫通种植专业合作社共存入25万元，后来陈文涛给其3万元，返还手续费和奖励共10025元，实际损失209975元。

4、被害人郭某陈述，证实2014年8、9月份在泊头鑫通种植专业合作社分三次共存入3.9万元，给了2577元奖励和手续费，实际损失36423元。

5、陈文涛供述，2014年3、4月份，宋付林说泊头有一家合作社要转让，问其接不接，他说集了钱包地种植，剩下的投资建筑工地，盈亏一人一半，其同意了。其与宋付林和齐海峰、田勇彬谈完后，说好挣了钱给齐海峰和田勇彬转让费30万，转让后其做合作社的法人代表，宋付林是其实际合伙人，梁富贵是业务经理，宋孝海是会计。2014年麦收之后变更手续办完了，齐海峰将宣传资料给其看了看，介绍社员入股投资后，资金的40%投资高效农业，30%留到社里进行流通存取，30%存到银行保证社员的资金安全。通过散发宣传资料当面宣读等方式向群众宣传。回报分三种：一种是奖励，一种是股金红利，一种是信贷员手续费。当天楚志成就开户存了3万现金，宋孝海给他打印了股金证，奖励他开户奖自行车一辆价值550元，另外信贷员手续费、利息，总共不到3000元。后来其就不在社里了，回来过两三次，每次都住几天和楚志成见个面，为的是赢得楚志成的信任，以便他能继续发展社员入股投资，合作社给他开工资。2014年农历八月十五过后，宋付林说看着不行了，要撤股，让其给他写了书面的材料，写明鑫通合作社一切债务和宋付林、宋孝海没有关系，合作社账目显示欠投资人56.9万元，宋付林把合作社现有的钱扣除各项费用后剩下14万元，他给其10万元，说剩余4万回邯郸后给，但是一直没给。吸收来的钱干什么了其不知道，合作社是否有总部其不知道也没见过，集资款是否用于投资农业其也不清楚，其没去地考察过。宋付林给其的10万，退给孙某13万元、楚志成3万元，给楚志成开工资4000元，剩下的钱其自己花了。除这些钱外其来回车费、生活费还在合作社支出了8、9千元。并供述扣押的红皮现金日记账是合作社的账，记录投资人的资金总数。股金单和入股凭条上的楚志成和楚志诚是同一个人。

6、李宪荣证言材料证实，其侄子李某2让其找几个土地承包证、户口本办合作社的证，其就要了刘某1、穆某、郑某、李某1四个人的相关证件交给李某2了，不知道他干什么。

7、证人穆某、刘某1、李某1、郑某证言材料证实，其没有给泊头市鑫通种植合作社出资，给李宪荣提供了户口本、土地承包证，当时他没有说干什么。并证实泊头市鑫通种植合作社章程上的签字不是其签的。

8、证人常某证言材料证实，2014年3月份两个邯郸男子来租用其房子办鑫通种植专业合作社，当时他们出示了营业执照和身份证，说是搞农业承包地。

9、证人李某2证言证实，2014年2、3月份两个邯郸人找其说想在泊头成立合作社承包土地种小麦，需要办证，其就帮他们办了代码证和税务登记证，让叔叔李宪荣要了刘某1、穆凤图、李某1、郑某几个人的土地证和户口本，他们都没出资，工商登记中的签字是其签的。

10、证人周某证言证实其在合作社工作过几天，不知道他们有什么业务，没看见他们有什么经营活动和宣传活动，不知道哪些人投资，不知道合作社是否进行农业种植活动。

11、证人李某3证言证实其在鑫通种植合作社存了10000元，存了一个月就取出来了。

12、证人孙某1证言材料证实，其在鑫通种植合作社存了80000元，感觉不牢靠，就取了出来。

13、证人韩某证言材料证实，其在鑫通种植合作社存了50000元后又取了出来。

14、证人刘某2证言材料证实，其在鑫通种植合作社存了50000元，后又取了出来。

15、扣押清单、泊头市鑫通种植专业合作社营业执照、税务登记证、开户许可证、组织代码证、农行预留印鉴卡、变更银行结算账户申请书、开立单位银行结算账户申请书。

16、入股凭条、股金单、收款收据证实被害人入股情况。

17、门市租赁协议、工作证、各种凭证照片。

18、总分类账一本、现金日记账一本、鑫通种植专业合作社公单和陈文涛私人印单共4枚、笔记本一个。

19、泊头市鑫通种植合作社宣传册及奖励活动宣传页。

20、企业设立登记档案、银行账户交易明细。

21、抓获经过、羁押证明证实，陈文涛被上网追逃后于2015年9月25日19时10分许被磁县公安局刑警大队抓获并于2015年9月26日至9月28日羁押于磁县看守所。

22、刑事判决书二份证实2007年4月17日陈文涛因盗窃（未遂）罪，被邯郸市丛台区人民法院判处管制一年，并处罚金3400元；2007年6月6日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处拘役三个月并处罚金3200元。

23、常住人口基本信息证实陈文涛的基本情况。

本院认为，被告人陈文涛伙同他人在泊头市张庄子开办”泊头市鑫通种植专业合作社”，虚构投资高效农业等事实，并以高息为诱饵诱骗被害人进行投资，吸收来的资金没有进行真实的生产经营活动，致使集资款不能返还，实际非法集资款达530202元，数额巨大，应认定其具有非法占有的目的，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。泊头市鑫通种植专业合作社成立后以实施集资诈骗为主要活动，实际上是陈文涛等人利用合作社的外壳实施自然人犯罪的行为，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，不应认定为单位犯罪。对辩护人提出的本案系单位犯罪的意见不予采纳。陈文涛在共同犯罪中起的作用较小，对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条之规定，判决如下：

一、被告人陈文涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金六万元。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2012年3月28日止。）

二、责令被告人陈文涛在判决生效后一个月内退赔各被害人共计人民币

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长  房晓宇审判员  吴忠胜人民陪审员  燕翔云

二〇一六年七月十四日

书记员  刘娜

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