余×集资诈骗罪一审刑事判决书

 余×集资诈骗罪一审刑事判决书

北京市东城区人民法院

刑事判决书

（2014）东刑初字第00749号

公诉机关北京市东城区人民检察院。

被告人余×，女，1991年9月15日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月10日被羁押，同年4月17日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。

北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2014）651号起诉书指控被告人余×犯集资诈骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员孙玉明出庭支持公诉，被告人余×及其辩护人张如宝到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，被告人余×于2013年7、8月间，伙同万翠（在逃）等人，在北京市东城区建国门北大街5号7层711号等地，虚构北京盛世典藏公司工作人员的身份，使用假名，在未取得金融许可证的情况下，通过拨打手机号码联系被害人丛×、洪×、王×、高×，谎称购买纪念邮票等收藏品，待一定期限后能够回购并可返还现金或高额利息，骗得上述被害人共计人民币226200元，后返还被害人丛×、洪×共计人民币1450元。被告人余×于2014年3月10日在公安机关电话传唤到案途中被抓获。

另，在本院审理期间，被告人余×的家属已退赔被害人丛×、洪×、高×的经济损失并取得了3名被害人的谅解，被害人王×的经济损失84900元已退赔并扣押在案。

上述事实，被告人余×在开庭审理过程中无异议，并有到案经过，工作说明，被害人丛×、洪×、王×、高×的陈述，证人冯×、苏×、许×的证言，辨认笔录，鉴定意见，扣押清单，收藏品回购合同书、收藏票，房屋租赁合同，北京盛世典藏文化艺术有限公司出具的情况说明，北京和瑞丰岚科技有限公司的工商档案，西安市公安局莲湖分局监所管理大队出具的寄押证明，被害人丛×、洪×、王×出具的收条及谅解书，案款收据，被告人余×的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。

被告人余×的辩护人认为，被告人余×系初犯、偶犯，认罪态度较好，赔偿了被害人的经济损失，且具有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。

本院认为，被告人余×伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资，其行为妨害了金融管理秩序，已构成集资诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人余×犯集资诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人余×具有自首情节，当庭自愿认罪，有悔罪表现，且在家属的配合下积极赔偿被害人的经济损失，并取得了部分被害人的谅解，本院对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人余×犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第五十二条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十一条，第六十七条第一款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，第五条第一款、第三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

一、被告人余×犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月10日起至2015年9月9日止。罚金已缴纳）

二、在案扣押之人民币八万四千九百元，发还被害人王×；在案扣押之作案工具邮票、纪念币对钞，予以没收；未随案移送之书画一幅、电脑一台，由扣押机关北京市公安局东城分局处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长  杨晓琪代理审判员  许旭人民陪审员  顾兵

二〇一四年七月二十一日

书记员  石魏

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