孙某等人犯集资诈骗罪一审刑事判决书

 孙某等人犯集资诈骗罪一审刑事判决书

唐山市路南区人民法院

刑事判决书

（2012）南刑初字第123号

公诉机关唐山市路南区人民检察院。

被告人孙明，男，1983年7月16日出生，汉族，大专文化，原任唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处销售总监，户籍所在地黑龙江省宾县。因涉嫌集资诈骗罪，于2011年5月26日被抓获（限制人身自由），同年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，同年12月22日被逮捕。现押于唐山市第二看守所。

被告人孙艳艳，女，1985年5月20日出生，汉族，初中文化，原任唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处一部部长，户籍所在地黑龙江省五常市。因涉嫌集资诈骗罪，于2011年7月26日被取保候审。

被告人赵健，男，1986年9月1日出生，汉族，大专文化，原任唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处二部部长，户籍所在地河北省遵化市，因涉嫌集资诈骗罪，于2011年5月9日被抓获（限制人身自由），同年6月17日监视居住，同年12月19日被逮捕。现羁押于唐山市第二看守所。

被告人王敏，曾用名王莹，女，1962年6月4日出生，汉族，高中文化，原任唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处四部部长，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌集资诈骗罪，于2011年4月7日被刑事拘留，同年5月6日被取保候审，同年12月19日被逮捕。现押于唐山市第一看守所。

唐山市路南区人民检察院以唐南检刑诉（2012）78号起诉书指控被告人孙明、孙艳艳、赵健、王敏犯集资诈骗罪，于2012年5月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员任维俭出庭支持公诉。被告人孙明、孙艳艳、赵健、王敏及辩护人刘卫国、潘劲冬到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2008年9月，王珍波（已判刑）在唐山市注册成立唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处，雇佣了被告人孙明和被告人孙艳艳、王敏、赵健、陈海明（另案处理）等作为销售总监和销售部长，以“买一赠二，所赠蜂胶寄存代卖”的销售模式，诱骗众多群众投资参与。期间，该蜂医堂不以销售蜂胶产品为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式骗得众多群众资金，且未将所获资金主要用于生产经营活动，致使集资不能返还。经鉴定，截止案发共骗取吴某某、高某、葛某某、董某某等600余人投入购买蜂胶资金29512789元，其中13396249元至今未还。

上述事实，被告人孙明、孙艳艳、赵健、王敏在法庭审理过程中未提出异议，且有经庭审质证、认证的案件来源、报案材料、抓获材料、自首材料、被告人供述、同伙交待、被害人陈述、证人证言、王珍波申请个体工商户申请书、唐山市路南区蜂医堂蜂产品经销处的食品卫生许可证、卖蜂胶所得款式收据、打款凭条、司法会计鉴定意见书、扣押及发还物品文件清单、唐山市中级人民法院对王珍波的判决书、被告人户籍证明等证据，足以认定。

本院认为，被告人孙明、孙艳艳、王敏、赵健在王珍波的授意下，以非法占有为目的，隐瞒蜂医堂蜂产品经销处不以实际经营为主的事实，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予处罚。四被告人认罪态度较好，在共同犯罪中所起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚。被告人孙艳艳有自首情节，依法应从轻处罚。唐山市路南区人民检察院指控被告人孙明、孙艳艳、王敏、赵健犯集资诈骗罪，事实及罪名成立。辩护人刘卫国提出被告人孙明系初犯，认罪态度好，系从犯，依法应从轻处罚的辩护意见，经查有理据，本院予以支持，提出被告人孙明不具有非法占有集资款的目的，不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予支持。辩护人潘劲冬提出被告人王敏系初犯，认罪态度好，依法应从轻处罚的辩护意见，经查有理据，本院予以支持，提出被告人王敏不具有非法占有集资款的故意，不构成集资诈骗罪，具有自首情节的辩护意见，经查无理据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十三条、第五十二条之规定，判决如下：

一、被告人孙明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年12月22日起至2023年11月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人孙艳艳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

三、被告人赵健犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年12月19日起至2022年11月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

四、被告人王敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2011年12月19日起至2022年11月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

五、赃款继续追缴发还。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判长  鲁桂平代理审判员  刘向山代理审判员  王小雨

二〇一二年七月六日

书记员  常慧

扫描左边二维码手机访问 分享到微信 1. 打开微信，点击“发现”，调出“扫一扫”功能 2. 手机摄像头对准左边的二维码 3. 点击右上角分享