郭某某被控诈骗案

 郭某某被控诈骗案

（来源：河南省郑州市中级法院（2013）郑刑一初字第64号判决书）

裁判要旨：经本院审理认为，公诉机关指控马某经林某某介绍认识被告人郭某某后，通过铁联公司分三次向郭某某登记注册的伟荣佳公司转款500万元的事实清楚。但关于被告人郭某某对该500万元构成诈骗罪的指控，经查：

第一，该500万元是铁联公司转入伟荣佳公司的，转收双方均系单位。但该款是马某个人的，还是铁联公司的，现有证据无法确认。

第二，马某陈述，其转给郭某某的500万元系购煤预付款，并约定由郭某某给铁联公司供煤。但工商银行资金汇划补充凭证记载，2012年3月23日、28日铁联公司给伟荣佳公司两次转款（每次100万元）的用途均为“还款”；郑州银行网银电子业务回单记载的300万元转款，则不显示具体用途；马某与郭某某、铁联公司与伟荣佳公司之间，没有就500万元的煤炭买卖签订书面合同。另据马某陈述，其按郭某某提供的伟荣佳公司账号，安排铁联公司的翟会计转款。但郭某某对向马某提供伟荣佳公司账号一事没有明确供述，且转款是由铁联公司会计袁志刚实施。可见，马某的陈述不能与其他证据相印证。

第三，有证据证明，林某某介绍马某与郭某某认识，并与马某一同到郭某某租用的煤场考察、抽样化验；转账凭证显示，铁联公司分别于2012年3月23日、28日及4月6日三次给伟荣佳公司转款共计500万元，郭某某于2012年4月9日、10日两次给林某某汇款145万元；司法会计鉴定报告显示，郭某某与林某某二人从2011年11月1日至2012年4月14日期间有过多次煤炭买卖合作，林某某共向郭某某转款人民币1505.005万元，郭某某向林某某供煤共计25570.62吨；马某当庭陈述，林某某的煤卖给了优之美公司，该公司会计时某证明没有马某介绍优之美公司不会买林某某的煤。但郭某某在2013年5月10日侦查阶段的第一次供述及当庭辩解，铁联公司的三次转款都是林某某事先通知的，因此认为这是林某某转来的购煤款；第三次转的300万元，林某某让从中取出145万元汇给他，其于2012年4月9日、10日两次给林某某如数汇去了；每次转款后，都按林某某的要求给林某某发煤，其从刘某某、刘某、大郭等人处买来的煤仅卖给了林某某。可见，林某某与涉案的500万元存在关联，林某某与马某、郭某某之间的煤炭生意往来客观存在，该三人之间的经营关系现有证据难以界定。

第四，林某某证明，其收到郭某某转来的145万元后，两人之间的经济账目就结清了。转账凭证显示，郭某某于2012年4月9日、10日两次给林某某汇款145万元。而司法会计鉴定报告显示，郭某某在2012年4月14日仍向林某某供煤1523.03吨。可见，林某某的证言与鉴定报告确认的事实存在矛盾。

第五，马某陈述，转款后多次催郭某某发煤，郭某某始终没有把煤发过来，就多次和林某某去找郭某某，没有找到，才意识到被骗了，就到公安局报案。但马某提供的多份用于证明去陕西找郭某某的高速公路车辆通行费票据，显示的时间均在2012年4月6日之前，即铁联公司给伟荣佳公司的第一笔转款之前。且林某某证明，马某给郭某某汇款500万元后，郭某某没有发煤，也联系不上，感觉受骗了，就让马某到公安机关报案；第一次开庭后，法庭对林某某的证言进行核实，林某某称马某没有去找过郭某某，马某都是通过其去找郭某某的。郭某某供称，其和马某没有通过电话。可见，马某的相关陈述与其提供的通行费票据、林某某证言、郭某某供述相矛盾。

第六，郭某某供称，其在西安期间是为了办贷款，直到在西安被抓获，其手机号码（1370923xxxx、1337913xxxx）一直没有变。证人文某证明，2012年下半年，其先后带郭某某找一家经理叫陈某某的担保公司贷款，并与出借人一起到郭某某的煤场考察；证人贾某某证明，2012年7、8月份，郭某某找其借钱说要办贷款，其借给郭某某2万元；证人郭某甲（郭某某之姐）证明，2012年下半年郭某某因欠别人钱开始在其家住，直至2013年5月郭某某被公安抓获。据此，认定郭某某潜逃的证据不足。

综上，郑州市人民检察院指控被告人郭某某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。

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