由某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书非法集资典型案例

 由某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书非法集资典型案例

通辽市科尔沁区人民法院 一审 （2016）内0502刑初677号

【关键词】 直接经济损失 情节严重 缓刑 罚金 有期徒刑

当事人信息

公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。

被告人由某某，男，1971年5月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：通辽市科尔沁区，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年10月10日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2015年10月26日被取保候审，2016年10月20日被本院决定逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。

审理经过

通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）627号起诉书指控被告人由某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月4日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员张敏、李冰出庭支持公诉，被告人由某某及其辩护人张彦春到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2013年4月27日，沈阳华玉黄金贸易有限公司成立，住所地为沈阳市沈河区西顺城路**室，法定代表人是赵锦星。注册资本是人民币5000万元，经营范围是：黄金制品、珠宝首饰销售及收购，寄存服务，商务信息咨询。

2014年11月3日，由沈阳华玉黄金贸易有限公司申请，登记成立了华玉通辽分公司（以下简称华玉通辽分公司），该分公司机构类型是企业非法人，负责人是被告人由某某。经营范围与沈阳华玉黄金贸易有限公司的经营范围一致。

华玉通辽分公司开业时，由沈阳华玉黄金贸易有限公司的李某某提供1公斤左右黄金及一部分镶嵌饰品作为开业展示使用，后部分展示物品被沈阳华玉黄金贸易有限公司工作人员收回。

华玉通辽分公司开业后，同客户签订黄金购货凭证、黄金委托销售凭证，凭证约定购买黄金的型号、单价、克数、总金额、回购及委托销售期限，客户以现金方式投资，华玉通辽分公司按月支付利息，并约定期限到期后，如选择拿走黄金，按投资款总额支付利息是1.4分／月，如选择不要黄金，到期全部返还本金的，按投资款总额支付利息是2.8分／月。部分投资业务款汇入沈阳华玉黄金贸易有限公司及李某某账户，由某某按照每笔业务投资款的百分比获取佣金，通辽分公司业务员按照自己所做每笔业务投资款百分比获取佣金。

由某某以上述方式与苏某某、程某某等六名被害人签订购货合同，吸收资金共计人民币1010780元，造成直接经济损失共计人民币969758.32元，具体事实如下：

1.2014年12月3日，苏某某通过由某某介绍到华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币349元价格购买999千足金720克，总金额人民币251280元，约定回购期限为180天，回购日期2015.6.1-2015.6.8，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限是180天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币14071.68元。

2.2014年12月11日，齐某某通过由某某介绍到华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币350元的价格购买999千足金580克，总金额是人民币203000元，约定回购期限为180天，回购时间是2015年6月9日-2015年6月16日，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限是180天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币11368元。

3.2014年12月31日，程某某通过介绍到华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币350元价格购买999千足金800克，总金额人民币280000元，约定回购期限为90天，回购日期2015.3.31-2015.4.7，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限是90天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币7840元。

4.2015年1月6日，包艳春通过由某某介绍，以其丈夫王某某名义在华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币350元价格购买999千足金300克，总金额人民币105000元，约定回购期限为90天，回购日期2015.4.6-2015.4.13，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限是90天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币2940元。

5.2015年1月9日，李某霞通过赵某介绍到华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币350元价格购买999千足金200克，总金额人民币70000元，约定回购期限为90天，回购日期2015.4.9-2015.4.16，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限是90天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币1960元。

6.2015年1月13日，孟某霞通过马某红介绍到华玉通辽分公司购买黄金，以单价人民币350元价格购买999千足金290克，总金额人民币101500元，约定回购期限为90天，回购日期2015.4.13-2015.4.20，同时签订黄金委托销售凭证，保管期限

是90天，华玉通辽分公司未提供黄金实物，约定利息为2.8分／月，案发前支付利息人民币2842元。

2015年10月10日，由某某被公安机关依法传唤到案。

另查明，案发后被告人由某某亲属与各被害人达成赔偿协议并得到谅解。

上述事实，被告人由某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料及陈述笔录，证人由某辉等人证言，购货合同，还款协议及收据，谅解书，说明材料，抓获经过，户籍证明，被告人由某某的供述等证据材料证实，足以认定。

本院认为

本院认为，公诉机关指控被告人由某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人由某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额为人民币1010780元，造成直接经济损失人民币969758.32元，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应追究其法律责任。被告人由某某归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚;在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提被告人由某某认罪态度好、无前科劣迹、得到被害人谅解的辩护意见符合客观实际，予以采纳。被告人由某某具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据被告人由某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人由某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判人员

审判长朱丽丽

代理审判员刘蒙

人民陪审员田野

裁判日期

二〇一六年十二月六日

书记员

书记员李哲

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